证券简称：贵州茅台           证券代码：600519           编号：临 2024－028


                     贵州茅台酒股份有限公司
            第四届董事会 2024 年度第十二次会议
                                决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    2024 年 9 月 24 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以
直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会 2024 年度
第十二次会议（以下简称“会议”）的通知。2024 年 10 月 24 日，会议以通
讯表决方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （ 一 ）《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事
会审议。
    （二）《关于审议公司 2023 年工资总额预算执行情况和 2024 年工资总
额预算方案的议案》
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    （三） 关于审议公司经理层 2023 年度及第七任期考核结果、签订 2024
年度及第八任期经营业绩责任书的议案》

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   同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
   （四）《关于开展 2024 年“中国茅台国之栋梁”公益助学活动的议
案》
   同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
   会议决定，公司向中国青少年发展基金会捐赠 1 亿元，用于开展 2024
年“中国茅台国之栋梁”公益助学活动。
   （五）《关于数字与信息化管理中心与 i 茅台事业部机构改革事宜的议
案》
   同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
   会议决定，将公司数字与信息化管理中心与 i 茅台事业部整合成立数
字科技管理事业部。
   （六）《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》
   同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
   会议决定，调整第四届董事会战略委员会成员，其他董事会专门委员
会成员不变，具体调整为：
   1.主任委员：张德芹
   2.委    员：王 莉、郭田勇、盛雷鸣、王 鑫、刘世仲、韦 芳
   特此公告。




                           贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                    2024 年 10 月 26 日




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