证券代码：600520             证券简称：文一科技      公告编号：临 2024—002




                          文一三佳科技股份有限公司
                      第八届董事会第十六次会议决议公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2024 年 1 月 3 日。

    （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

    （四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

                        时间：2024 年 1 月 8 日上午。

                        方式：以通讯表决的方式召开。

    （五）董事会会议出席情况：

    本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

    （六）董事会会议的主持人：公司董事长杨林先生。



    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《文一科技关于签订<中发（铜陵）科技有限公司股权转让协议

之补充协议>的议案》
    该议案具体情况详见公司同日披露的临 2024-003 号《关于转让全资子公司

股权的进展情况公告》。

    表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

    特此公告。




                                         文一三佳科技股份有限公司董事会

                                                二○二四年一月八日