证券代码：600520             证券简称：文一科技      公告编号：临 2024—006




                         文一三佳科技股份有限公司
                     第八届董事会第十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

    （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2023 年 1 月 30 日。

    （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

    （四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

                       时间：2024 年 2 月 4 日上午。

                       方式：以通讯表决的方式召开。

    （五）董事会会议出席情况：

    本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

    （六）董事会会议的主持人：公司董事长杨林先生。



    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《文一科技关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》。

    公司全资子公司文一三佳（合肥）半导体有限公司（以下简称“文一半导

体”）购买安徽省文一投资控股集团滨江置业有限公司（系我公司实际控制人控

制的企业）开发的塘溪津门第三期商办 D-15 幢商办楼第 40 层（整层），建筑总
面积为 2251.56 平方米，购买该资产的交易金额为人民币 26,051,490 元。公司

授权经营层办理本次关联交易事项的具体业务。

    本次关联交易是出于文一科技研究院（2023 年 10 月 27 日经公司董事会批

准设立）、文一半导体的实际经营办公场所需求考虑，依托于安徽省合肥市区

域优势，更好的与高校、科研院所开展技术合作、提升公司研发能力，也更方

便于招募研发人才、留住人才、稳定人才队伍。

    表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票，获得通过。董事

周文先生、惠宇先生在关联方任职，因此本议案回避表决。

    该议案详细内容请见公司同日披露的 2024-008 号《文一科技关于全资子公

司购买资产暨关联交易公告》。

    独立董事专门会议决议情况：本次交易价格公允，交易事项符合文一科技

研究院、文一半导体的实际经营需求，将为其提供更便捷、更配套的办公地点，

为公司经营之必须，对公司持续经营发展起到一定的支撑作用。根据评估报告，

本次交易价格与交易标的评估值、公开市场价格之间不存在较大差异、潜在风

险。交易价格为标的评估价的九折，低于市场价格，本次交易标的的定价公允、

合理。我们认为本次关联交易具有必要性、合理性和公允性，不存在向公司实

际控制人、控股股东输送利益的情形，亦不存在损害公司及全体股东、特别是

中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，我们同意文一科技全资子

公司文一半导体本次购买资产暨关联交易事项，并同意本议案提交公司董事会

审议。

    特此公告。



                                        文一三佳科技股份有限公司董事会

                                               二○二四年二月五日