证券代码：600543              证券简称：莫高股份        公告编号：临 2024-58



                   甘肃莫高实业发展股份有限公司
            第十届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长杜广真先生提

议，公司于 2024 年 8 月 6 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第十六次

会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 12 日上午以通讯方式召开，会议应参加表决

董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长杜广真先生主持，监事会成员、

高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》。为满足经营发展需要，

同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币 10,000 万

元。授信期限 1 年，授信期限内，授信额度循环使用。

    为便于办理上述业务相关事宜，同意授权公司及子公司法定代表人在上述额度

内代表公司及子公司具体执行并签署相关文件，授权期限自董事会通过之日起 1 年

内有效。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

    （二）《关于向控股子公司提供贷款担保的议案》。甘肃莫高九玖生物科技有

限公司（以下简称“莫高九玖”）为公司控股子公司，同意公司为其向招商银行股

份有限公司兰州分行申请贷款提供担保，担保总额度1,000万元，期限不超过一年。


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莫高九玖以其拥有的全部资产为本次担保提供反担保。莫高九玖本次贷款按其资金

使用计划，在贷款总额1,000万元内随用随贷。贷款利率以与金融机构商定利率为准。

贷款由莫高九玖自行按借款协议约定归还。公司为其提供担保，有利于其获得贷款

资金，保证其生产经营和业务发展资金需求。

   具体内容详 见公司《 关于为 控股子公 司提供 担保的公 告》（公 告编号 ：临

2024-59）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。



    特此公告。




                                    甘肃莫高实业发展股份有限公司

                                              董   事   会

                                         二○二四年八月十四日




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