证券代码：600543              证券简称：莫高股份        公告编号：临 2024-75



                   甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第十届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长杜广真先生提

议，公司于 2024 年 9 月 27 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第十八

次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 8 日上午以通讯方式召开，会议应参加表

决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长杜广真先生主持，监事会成员、

高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《关于向全资子公司提供贷款担保的议案》。甘肃莫高宏远农业科技有

限公司（以下简称“莫高宏远”）为公司全资子公司，同意公司为其向金融机构申

请贷款提供担保，担保总额度不超过 2,000 万元，期限不超过一年。莫高宏远本次

贷款按其资金使用计划，在贷款总额 2,000 万元内随用随贷。贷款利率以与金融机

构商定利率为准。贷款由莫高宏远自行按借款协议约定归还。公司为其提供担保，

有利于其获得贷款资金，保证其生产经营和业务发展资金需求。

    具体内容详见公司《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临

2024-76）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

    （二）《关于公司 2024 年度日常关联交易补充预计的议案》。


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    （具体内容详见公司《关于 2024 年度日常关联交易补充预计的公告》，公告编

号：临 2024-77）

    表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避表决），反对票 0 票，弃权票 0 票，

该议案通过。

    公司第十届董事会第十八次会议审议《关于公司 2024 年度日常关联交易补充预

计的议案》前，公司第十届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司

2024 年度日常关联交易补充预计的议案》。

    （三）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。同意 2024 年 10 月 24

日下午 15：00 召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 10 月 17 日。

（具体内容详见公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

临 2024-78）

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

    以上第（二）项议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。



    特此公告。




                                     甘肃莫高实业发展股份有限公司

                                               董   事   会

                                            二○二四年十月九日




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