证券代码：600543             证券简称：莫高股份          公告编号：临 2024-84



               甘肃莫高实业发展股份有限公司
             第十届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王刚先生提

议，公司于 2024 年 10 月 24 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第十七

次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 30 日上午以通讯方式召开，会议应参加表

决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议

合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、《公司 2024 年第三季度报告》。监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编

制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合

中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司 2024 年

第三季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议 2024 年第三季度报告

前及审议过程中，参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员没有发生违反保密规

定的行为。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

    特此公告。

                                 甘肃莫高实业发展股份有限公司

                                          监   事   会

                                   二○二四年十月三十一日