证券简称：康缘药业           证券代码：600557       公告编号：2024-038


                 江苏康缘药业股份有限公司
                 关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
通知于2024年7月2日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于2024年7月
12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事8人，实际出席会
议董事8人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。
会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过了《关于聘
任潘鹏先生为公司董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长肖伟先生提名，公
司独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意聘任潘鹏先生为公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。潘鹏先生简历详
见附件。

    潘鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行上市公司董
事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，符合《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在被中国证监会、
证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职
的情况。

    潘鹏先生履行董事会秘书职责期间联系方式如下:

    联系电话:0518-85521990

    传真: 0518-85521990

    电子邮箱: fzb@kanion.com

    联系地址: 江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城
特此公告。



             江苏康缘药业股份有限公司董事会

                       2024 年 7 月 15 日
附件：潘鹏简历



    潘鹏先生： 1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2008 年 4 月至 2010 年 2 月，任普洛斯（中国）投资管理有限公司资产管
理部资产分析员。2010 年 2 月至 2011 年 9 月，任阿科玛（中国）投资有限公司
商业分析师。2011 年 9 月至 2016 年 7 月历任中化国际（控股）股份有限公司绩
效管理部绩效经理、财务部预算与分析评价经理、战略发展部业务发展经理。2016
年 7 月至 2018 年 5 月任上海新探创业投资有限公司高级业务发展经理、投资总
监。2018 年 3 月至 2018 年 11 月任格林生物科技股份有限公司董事，2018 年 11
月至 2022 年 3 月任格林生物科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
2022 年 3 月至 2023 年 9 月，任山东海科控股有限公司投资与资本市场部副总
监。2023 年 10 月至 2024 年 7 月，任江苏康缘集团有限责任公司战略投资总监。
现任江苏康缘药业股份有限公司董事会秘书。