证券简称：康缘药业         证券代码：600557         公告编号：2024-043


                 江苏康缘药业股份有限公司
    关于选举公司第八届董事会非独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日召开
第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举江锁成先生为公司第八届董
事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

    鉴于公司第八届董事会非独立董事席位空缺 1 名，为完善公司治理结构，经
公司董事会提名，独立董事专门会议资格审核，并经董事会审议同意选举江锁成
先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交公司
股东大会审议通过。非独立董事候选人的任期自公司股东大会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。补选完成后，公司董事会成员由 8 名增至 9 名，满
足《公司章程》中关于董事会人数要求。

    公司独立董事专门会议认为：经审核江锁成先生的个人履历、工作能力等情
况，我们认为其符合担任公司董事的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，不存在中国证监会和上海证券交易
所认定的不适合担任上市公司董事的情形。因此，我们认为江锁成先生具备担任
公司非独立董事的资格和能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

    特此公告。

                                       江苏康缘药业股份有限公司董事会

                                                  2024 年 7 月 26 日
附件：江锁成简历

    江锁成先生：1977 年 5 月出生，大学专科学历，中级会计师，中共党员，
中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 12 月至 2022 年 2 月期间在公司任职，
历任成本会计、财务部副经理、生产成本部经理、财务部高级经理。2023 年 1
月起任公司副总会计师，2023 年 6 月 26 日起任公司财务总监。

    江锁成先生共计持有公司股票 25,000 股，均为公司 2022 年度限制性股票激
励计划授予的限制性股票。江锁成先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、公司现任董事及其他高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。