证券简称：康缘药业         证券代码：600557          公告编号：2024-041


                 江苏康缘药业股份有限公司
            第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知
于 2024 年 7 月 16 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7
月 26 日以现场方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会
主席殷世华先生主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

   一、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》

    根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——
行业信息披露》等有关规定和要求，公司监事会对董事会编制的公司 2024 年半
年度报告及其摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见：

    1、公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整
地反映出公司 2024 年上半年的经营管理和财务状况。

    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制人
员和审议人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、审议通过了《关于全资子公司签订建设工程框架协议暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：公司全资子公司签订建设工程框架协议暨关联交易事
项，符合公司实际经营发展需要；定价原则公允、合理；关联交易决策程序符合
相关法律法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《关于全资子公司签订建设工程框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-044）。

    表决结果：同意 3 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联监事殷
世华先生、姜林先生回避表决）

    根据谨慎性原则，本议案拟提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回
避表决。

    特此公告。

                                         江苏康缘药业股份有限公司监事会
                                                    2024 年 7 月 26 日