证券代码：600560          证券简称：金自天正        公告编号：2024-037

             北京金自天正智能控制股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        178

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                101,626,424

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                45.4408



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       董事长郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书
和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方
式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了会议；所有高级管理人员列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更 2024 年度会计师事务所的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      101,433,524 99.8101           152,300    0.1498      40,600    0.0401




2、 议案名称：关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      101,444,624 99.8211           141,000    0.1387      40,800    0.0402
3、 议案名称：关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》

   的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

    A股       101,432,324 99.8090             151,100    0.1486      43,000    0.0424



4、 议案名称：关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》

   的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

    A股       101,430,924 99.8076             151,600    0.1491      43,900    0.0433




5、 议案名称：关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司监事会议事规则》

   的议案

   审议结果：通过

表决情况：
     股东类型                同意                       反对                     弃权

                      票数          比例（%）    票数          比例       票数          比例

                                                               （%）                    （%）

          A股      101,414,724 99.7916          152,300    0.1498         59,400    0.0586




   (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称               同意             反对              弃权
序号                     票数    比例（%） 票数   比例（%） 票数    比例（%）
1    关于变更 2024     5,372,499 96.5339 152,300     2.7365 40,600    0.7296
     年度会计师事
     务所的议案
2    关于修订《北京    5,383,599 96.7333 141,000                 2.5335    40,800         0.7332
     金自天正智能
     控制股份有限
     公司章程》的议
     案




   (三)     关于议案表决的有关情况说明

       本次会议除第 2 项议案以外，均为普通决议事项，经出席会议股东（包括股
   东代理人）所持有效表决权的股份总数的 1/2 以上通过。
       本次会议第 2 项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）
   所持有效表决权的股份总数的 2/3 以上通过。


   三、     律师见证情况



   1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所

   律师：刘磊

   2、 律师见证结论意见：
    北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出
席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

                              北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 31 日