证券代码：600561             证券简称：江西长运        公告编号：2024-007

                        江西长运股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

   (一)       股东大会召开的时间：2024 年 1 月 23 日
   (二)       股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街 1 号公
司三楼会议室
   (三)       出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                117,574,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  41.33
   (四)       表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
   公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王晓先生主持。
   (五)       公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，彭润中独立董事、李宝常独立董事、张
云燕独立董事、王雪峰独立董事通过视频方式出席现场会议；
   2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
   3、副总经理刘磊先生（代行总经理职责）、副总经理兼董事会秘书吴隼先生、
         财务总监傅琳雁女士出席了本次会议。
     二、      议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
     1、议案名称：《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
 股东类型                        同意                    反对                     弃权
                         票数            比例     票数          比例       票数           比例
                                         （%）                  （%）                     （%）
       A股          117,544,653          99.97    30,200          0.03            0         0.00


     2、 议案名称：《关于向南昌市交通投资集团有限公司借款的议案》

     审议结果：通过
     表决情况：
 股东类型                        同意                    反对                     弃权
                         票数            比例     票数          比例       票数           比例
                                         （%）                  （%）                     （%）
       A股             4,445,000         99.33    30,200          0.67            0         0.00


     (二)      累积投票议案表决情况
     1、       关于补选公司第十届董事会独立董事的议案
                                                                    得票数占出席 是 否 当
议案序
                        议案名称                    得票数          会议有效表决 选
  号
                                                                    权的比例（%）
             关于补选肖征山先生为公司第
 3.01                                   117,548,053                       99.98                是
             十届董事会独立董事的议案
             关于补选王咏梅女士为公司第
 3.02                                   117,548,053                       99.98                是
             十届董事会独立董事的议案


     (三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案           议案名称                      同意              反对           弃权
序号                                    票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
           《 关 于 公 司为 全
 1         资 子 公 司 借款 提     4,445,000     99.33     30,200        0.67         0        0.00
           供担保的议案》
 2         《 关 于 向 南昌 市     4,445,000     99.33     30,200        0.67         0        0.00
          交 通 投 资 集团 有
          限 公 司 借 款的 议
          案》
          关 于 补 选 肖征 山
          先 生 为 公 司第 十
3.01                            4,448,400   99.40
          届 董 事 会 独立 董
          事的议案
          关 于 补 选 王咏 梅
          女 士 为 公 司第 十
3.02                            4,448,400   99.40
          届 董 事 会 独立 董
          事的议案

    (四)      关于议案表决的有关情况说明
   1、本次股东大会审议的议案不涉及特别决议表决。
    2、涉及关联股东回避表决的议案：第 2 项议案。关联股东南昌市交通投资
    集团有限公司、江西长运集团有限公司、刘志坚对第 2 项议案回避表决。


    三、      律师见证情况
    1、       本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
    律师：张剡律师、刘海涛律师
    2、       律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    特此公告。


                                                    江西长运股份有限公司董事会
                                                              2024 年 1 月 24 日