证券代码：600561        证券简称：江西长运          公告编号：临 2024-010



                     江西长运股份有限公司
           第十届董事会第十二次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江西长运股份有限公司于2024年1月24日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第十届董事会第十二次会议的通知，会议于2024年1月29
日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式审议通过了《关
于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》。
    同意调整董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、
预算委员会成员如下：
    1、董事会战略委员会成员 5 人，其中：
    战略委员会召集人：王晓先生
    战略委员会委员：刘磊先生、王雪峰先生、王咏梅女士、穆孙祥先生
    2、董事会审计委员会成员 3 人，其中：
    审计委员会召集人：肖征山先生
    审计委员会委员：张云燕女士、张小平先生
    3、董事会薪酬与考核委员会成员 3 人，其中：
    薪酬与考核委员会召集人：张云燕女士
    薪酬与考核委员会委员：王咏梅女士、吴隼先生
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4、董事会提名委员会成员 3 人，其中：
提名委员会召集人：王咏梅女士
提名委员会委员：王晓先生、肖征山先生
5、董事会预算委员会成员 3 人，其中：
预算委员会召集人：王晓先生
预算委员会委员：刘磊先生、王雪峰先生
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。


特此公告。


                                       江西长运股份有限公司董事会
                                            2024 年 1 月 29 日




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