证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2024-035
江西长运股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街 1 号公
司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,549,653
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 41.32
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司半数以上董事共同推举的
董事刘磊先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 副总经理刘磊先生（代行总经理职责）、副总经理兼董事会秘书吴隼
先生、财务总监傅琳雁女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 117,549,653 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 117,549,653 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 117,549,653 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 117,549,653 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 117,549,653 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《公司独立董事 2023 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 117,549,653 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《关于变更江西长运出租汽车有限公司 100%股权与江西南昌港汽车运
输有限公司 39 辆出租车转让方式的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,450,000 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 117,549,653 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：《关于 2024 年度子公司向公司借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 117,549,653 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 117,549,653 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：《江西长运股份有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红
回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 117,549,653 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：关于 2024 年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 117,549,653 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称：《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 117,549,653 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司 2023 年度利
4 4,440,000 100.00 0 0.00 0 0.00
润分配方案》
《关于变更江西长
运出租汽车有限公
司 100%股权与江西
7 4,440,000 100.00 0 0.00 0 0.00
南昌港汽车运输有
限公司 39 辆出租车
转让方式的议案》
《江西长运股份有
限公司未来三年
11 （ 2024 年 —2026 4,440,000 100.00 0 0.00 0 0.00
年）股东分红回报规
划》
《关于 2024 年度为
子公司在综合授信
12 4,440,000 100.00 0 0.00 0 0.00
额度内贷款提供担
保的议案》
《关于增加经营范
13 围并修订公司章程 4,440,000 100.00 0 0.00 0 0.00
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 13 项议案涉及特别决议表决，获得出席股东大会
股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：第 7 项议案。关联股东南昌市交通投资
集团有限公司、江西长运集团有限公司、刘志坚对第 7 项议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：刘海涛律师、何思律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日