证券代码：600561        证券简称：江西长运          公告编号：临 2024-061



                     江西长运股份有限公司
           第十届董事会第十八次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江西长运股份有限公司于2024年9月6日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第十届董事会第十八次会议的通知，会议于2024年9月12
日通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于二级子公司签署房地产征收补偿安置协议的议案》
（详见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限
公司关于二级子公司签署房地产征收补偿安置协议的公告》）
    同意黄山长运黟县有限公司与黟县房屋征收管理办公室签署《房地产征收补
偿安置协议书》，由黟县房屋征收管理办公室按照相关资产的估价结果，以
3,018.913 万元对黄山长运黟县有限公司位于安徽省黄山市黟县碧阳镇柯村南
路东侧资产（黄山长运黟县有限公司汽车站相关资产），包括土地及地上建筑物
和附属物等进行征收。
    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。
    （二）审议通过了《关于公司全资子公司江西抚州长运有限公司公开挂牌转
让抚州长运石油有限公司 100%股权的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于全资子公司江西抚州长运
                                      1
有限公司公开挂牌转让抚州长运石油有限公司 100%股权的公告》）
    同意江西抚州长运有限公司按照评估价值，以 2,893.64 万元为底价通过挂
牌方式公开转让持有的抚州长运石油有限公司 100%股权。
    同意授权江西抚州长运有限公司管理层根据《企业国有资产交易监督管理办
法》的相关规定，办理产权交易的相关手续，包括但不限于签署产权交易合同，
以及全权处理挂牌定价、交割等事宜。
    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。
    （三）审议通过了《关于确定公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
    本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会审议。
    董事会审议该项议案时，董事刘磊先生、吴隼先生、穆孙祥先生回避表决。
    本议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。


    特此公告。


                                           江西长运股份有限公司董事会
                                                  2024 年 9 月 12 日




                                     2