股票简称：迪马股份           股票代码：600565      公告编号：临 2024-012 号


                     重庆市迪马实业股份有限公司
              第八届董事会第十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2024 年 3 月 26 日以电话、传真或网
络通讯方式发出关于召开公司第八届董事会第十五次会议的通知，并于 2024 年
3 月 27 日以通讯方式在重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 层会议室召开，会
议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议由公司董事、总裁罗韶颖女士主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议：

    一、审议并通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
    公司董事会于2024年3月19日收到董事长黄力进先生提交的书面辞职报告，
黄力进先生辞去公司董事长及法定代表人、董事、董事会审计委员会成员职务，

辞职后不再担任公司任何职务。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，需对董事进行补选。在充分
了解人员职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，经本届董
事会慎重考虑同意提名潘川先生为公司第八届非独立董事候选人。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，新任非独立董事任期将自股东大会批准
之日起至本届董事会任期届满之日。
    本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过《关于注销子公司的议案》
    同意公司对子公司郑州东琮商贸有限公司、郑州东昭房地产开发有限公司、
长沙福浩盛永企业管理有限公司、长沙东原启睿房地产开发有限责任公司、云南
中诚东原房地产开发有限公司、深圳迪睿智慧科技有限公司、天津迪马数字科技


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有限公司进行清算注销，并授权公司管理层依照相关规定办理清算注销具体事宜。
    具体内容详见《关于注销子公司的公告》（临 2024-013 号）
    本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容请详见《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（临 2024-
014 号）
    本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                       重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                                  二○二四年三月二十七日




附件：非独立董事候选人简历

    潘川：男，44 岁，大学学历，中共党员。2008 年 2 月担任重庆迪马工业有
限责任公司行政部经理，自 2009 年起历任过重庆东银控股集团有限公司办公室
主任、行政总监，2010 年 4 月起担任过重庆市迪马实业股份有限公司监事；现
任重庆东银控股集团有限公司综合事务部总经理，并担任部分关联公司的董事长、
总经理、法定代表人、监事。




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