股票简称：迪马股份           股票代码：600565      公告编号：临 2024-017 号


                     重庆市迪马实业股份有限公司
              第八届董事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 12 日以电话、传真或网
络通讯方式发出关于召开公司第八届董事会第十六次会议的通知，并于 2024 年
4 月 12 日以通讯方式在重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 层会议室召开，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议由公司董事、总裁罗韶颖女士主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议：

    一、审议并通过《关于选举潘川先生为公司董事长的议案》

    公司董事会同意选举潘川先生（简历附后）担任公司董事长，任期自董事会
通过之日起至第八届董事会届满。

    根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司的法定代
表人相应变更为潘川先生。公司授权管理层办理法定代表人变更相关登记手续。

    具体内容详见《迪马股份关于董事长变更的公告》（临 2024-018 号）

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过《关于变更董事会审计委员会成员的议案》

    同意选举潘川先生为公司董事会审计委员会成员，变更后审计委员会全体成
员为吕有华先生、于学涛先生、潘川先生，召集人为独立董事吕有华先生。

    具体内容详见《关于变更董事会审计委员会成员的公告》（临 2024-019 号）

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



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                                       重庆市迪马实业股份有限公司董事会
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附件：董事长简历
潘川：男，44 岁，大学学历，中共党员。2008 年 2 月担任重庆迪马工业有限责
任公司行政部经理，自 2009 年起历任过重庆东银控股集团有限公司办公室主
任、行政总监，2010 年 4 月起担任过重庆市迪马实业股份有限公司监事；现任
公司董事长，重庆东银控股集团有限公司综合事务部总经理，并担任部分关联
公司的董事长、总经理、法定代表人、监事。




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