证券代码：600565 证券简称：ST 迪马 公告编号：2024-065 号
重庆市迪马实业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,176,712,816
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.2289
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》及《上海证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董
事会召集，董事长潘川先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书及公司其他高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,176,666,516 99.9960 43,800 0.0037 2,500 0.0003
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,176,651,916 99.9948 58,400 0.0049 2,500 0.0003
3、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,176,651,916 99.9948 58,400 0.0049 2,500 0.0003
4、 议案名称：《2023 年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,176,651,916 99.9948 58,400 0.0049 2,500 0.0003
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事及高管薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,176,048,216 99.9435 455,300 0.0386 209,300 0.0179
6、 议案名称：《关于聘请会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,176,651,916 99.9948 58,400 0.0049 2,500 0.0003
7、 议案名称：《关于 2024 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,176,651,916 99.9948 58,400 0.0049 2,500 0.0003
8、 议案名称：《关于授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,174,880,209 99.8442 1,830,107 0.1555 2,500 0.0003
9、 议案名称：《关于 2024 年公司及控股子公司预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,174,865,609 99.8430 1,844,707 0.1567 2,500 0.0003
10、 议案名称：《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,176,651,916 99.9948 58,400 0.0049 2,500 0.0003
11、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,201,633 99.9404 58,400 0.0571 2,500 0.0025
12、 议案名称：《关于预计对外提供财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,174,865,609 99.8430 1,844,707 0.1567 2,500 0.0003
13、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,176,666,516 99.9960 43,800 0.0037 2,500 0.0003
14、 议案名称：《2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,176,666,516 99.9960 43,800 0.0037 2,500 0.0003
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普通
股股东 885,737,591 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5% 普 通
股股东 276,938,918 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 13,975,407 99.5661 58,400 0.4160 2,500 0.0179
其中:市值 50 万
以下普通股股东 2,841,707 97.9018 58,400 2.0119 2,500 0.0863
市值 50 万以上普
通股股东 11,133,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《2023 年年度利润分配预 290,914,325 99.9790 58,400 0.0200 2,500 0.0010
案》
5 《关于公司 2023 年度董 290,310,625 99.7715 455,300 0.1564 209,300 0.0721
事、监事及高管薪酬的议
案》
6 《关于聘请会计师事务所 290,914,325 99.9790 58,400 0.0200 2,500 0.0010
的议案》
9 《关于 2024 年公司及控股 289,128,018 99.3651 1,844,707 0.6339 2,500 0.0010
子公司预计担保额度的议
案》
10 《关于公司为联营企业提 290,914,325 99.9790 58,400 0.0200 2,500 0.0010
供担保额度的议案》
11 《关于 2024 年度日常关联 102,201,633 99.9404 58,400 0.0571 2,500 0.0025
交易预计的议案》
12 《关于预计对外提供财务 289,128,018 99.3651 1,844,707 0.6339 2,500 0.0010
资助的议案》
13 《关于修改<公司章程>的 290,928,925 99.9840 43,800 0.0150 2,500 0.0010
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 4、议案 9、议案 10、议案 12、议案 13 为特别表决，已经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
关联股东重庆东银控股集团有限公司、重庆硕润石化有限责任公司、赵洁红、
罗韶颖对议案 11 进行回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所
律师：王丹、李密
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会
召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有
效。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 31 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议