证券代码：600576          证券简称：祥源文旅       公告编号：临 2024-011


                    浙江祥源文旅股份有限公司

              第八届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次

会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 2 月 21 日以电

子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会

议的召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，

会议有效。会议由董事长王衡先生召集主持，经出席本次会议董事签署表决，审

议通过了《关于对外投资设立全资子公司祥源旅行（上海）科技有限公司的议案》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于对外投资设立全资子公司祥源旅行的公告》（公告编号：临 2024-012）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                         浙江祥源文旅股份有限公司董事会

                                                         2024 年 2 月 27 日