证券代码：600576         证券简称：祥源文旅             公告编号：临 2024-049

                       浙江祥源文旅股份有限公司
                   第八届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会
议于 2024 年 9 月 6 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件、电话等方式发至全
体监事。因公司第八届监事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司章程》
《监事会议事规则》的相关规定，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前五
日发出会议通知的时间期限。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议由监事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议有效。
    经出席本次会议的监事讨论并投票表决，审议通过了《关于提名第九届监事
会监事候选人的议案》。
    鉴于公司第八届监事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，依据《公司法》《证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应进
行换届选举。公司监事会提名俞真祥先生为公司第九届监事会非职工代表监事候
选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会将采取累积投
票制选举非职工代表监事。
    俞真祥先生简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-
050）。
    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。
                                              浙江祥源文旅股份有限公司监事会
                                                         2024 年 9 月 6 日