证券代码：600576         证券简称：祥源文旅             公告编号：临 2024-052

                       浙江祥源文旅股份有限公司
                   第八届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会
议于 2024 年 9 月 18 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件等方式发至全体董事。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事长王衡先生召集主持，
公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。
    经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号：临 2024-054)。
    上述议案在提交董事会审议前已经过董事会战略委员会审议通过。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了《关于全资子公司收购宜章莽山景区旅游开发有限公司 64%
股权的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于全资子公司收购宜章莽山景区旅游开发有限公司 64%股权的公告》(公告
编号：临 2024-055)。
    上述议案在提交董事会审议前已经过董事会战略委员会审议通过。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                              浙江祥源文旅股份有限公司董事会
                                                            2024 年 9 月 18 日