祥源文旅：2024年第三次临时股东大会会议资料2024-10-30
2024年第三次临时股东大会
会
议
资
料
浙江祥源文旅股份有限公司
二〇二四年十一月六日
目 录
2024年第三次临时股东大会会议须知 ......................... 2
2024年第三次临时股东大会表决及选举办法 ................... 3
2024年第三次临时股东大会会议议程 ......................... 5
议案：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登
记的议案 ................................................. 6
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浙江祥源文旅股份有限公司
2024年第三次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2024年第三次临时股东大会期间
依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证
明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
二、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应
经主席团同意并向大会签到处申报。
三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并应当认真
履行其法定义务，不侵犯其他股东利益，不扰乱股东大会的正常会议秩序。
五、大会发言安排为20分钟。股东在大会发言前，请向大会签到处预先报告
，并明确发言主题，由大会主席按报名次序先后安排发言。每位股东发言时间不
超过3分钟，发言次序按所持股份排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的
股东之后。
六、大会表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填
写完毕由大会工作人员统一收票。
七、参加会议的法人股股东，如有多名代表，应推举一名首席代表，由该首
席代表填写表决票。
八、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及本次股东大会审议事项以外的
提问、发言或其他议案的提议和审议。
九、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，对与公
司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。
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二〇二四年十一月六日
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浙江祥源文旅股份有限公司
2024年第三次临时股东大会表决及选举办法
一、本次股东大会将进行表决的事项
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
二、现场会议监票规定
会议设计票人和监票人各一名（其中股东代表一名、监事代表一名），于议
案表决前由股东及监事推举产生。
计票人的职责为：
1、负责表决票的发放和收集；
2、负责核对出席股东所代表的股份数；
3、统计清点票数，检查每张表决票；
4、计算并统计表决议案的得票数；
监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人
共同负责计票和监票。
三、现场会议表决规定
1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于
一张表决票内，每个股东或代理人持有表决票共1张。
2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占
本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表
示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内打“√”。股东或代
理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。
3、股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表
决票视为无效。
4、统计和表决办法。全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行
表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。
四、表决结果的宣读
投票结束后主持人宣布休会，等待上证e服务提供的网络投票结果。此时，
与会人员可以留在原位监督统计，也可至会场外稍事休息。
收到网络投票结果，在监票人、计票人和公司聘请的律师共同进行汇总统计
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后，由监票人宣读本次股东大会所审议事项的最终表决结果。
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二〇二四年十一月六日
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2024年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2024年11月6日14:30
二、会议地点：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼祥源文旅会议室
三、会议主持人：董事长王衡先生
四、会议议程：
内 容 负责人员
1 宣布公司2024年第三次临时股东大会会议开始并致欢迎辞 董事长
2 介绍会议表决及选举办法 董事会秘书
3 股东推选计票人、监票人 董事长
宣读待审议文件： ——
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关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 董事会秘书
5 股东提问 股东
6 股东对议案进行现场投票表决 股东
计票人、监票
7 统计现场表决结果
人
8 监票人宣布现场投票结果 监票人
9 等待汇总网络投票结果 ——
10 律师宣读法律意见书 律师
11 董事长宣读决议草案，董事签字确认 董事长
12 宣布会议结束 董事长
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二〇二四年十一月六日
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议案：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案
各位股东及股东代表：
一、变更公司注册资本的情况
自 2024 年 6 月 6 日首次回购至回购实施完成，公司通过上海证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 12,775,766 股，并已完成该等回
购股份的注销手续。公司总股本由 1,067,324,206 股变更为 1,054,548,440 股，
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变
动的公告》（公告编号：临 2024-065）。根据相关要求，公司将进行变更注册资本
并修订《公司章程》，具体如下：
项目 本次变更前 本次变动（回购股份注销） 本次变更后
注册资本 1,067,324,206 元 12,775,766 元 1,054,548,440 元
二、修订《公司章程》的情况
鉴于公司注册资本变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件
的相关规定，公司对现行《公司章程》相关条款进行修订：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1
1,067,324,206元。 1,054,548,440元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
2 1,067,324,206股，公司的股本结 1,054,548,440股，公司的股本结
构为：普通股1,067,324,206股。 构为：普通股1,054,548,440股。
第一百二十五条 公司设立总裁1 第一百二十五条 公司设立总裁1
名，由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。
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公司可根据需要设立副总裁若干 公司可根据需要设立副总裁3至5
名，由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。
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除上述条款修订外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程
》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。股东大会审议通过后，将提交
工商行政部门办理相应工商变更登记，提请股东大会授权公司管理层办理工商登
记变更等相关具体事宜。
此议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，现提交公司股东大会审议。
本议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。现将该议案提请各位股东审议。
浙江祥源文旅股份有限公司
二〇二四年十一月六日
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