证券代码：600593               证券简称：大连圣亚             公告编号：2024-017


                       大连圣亚旅游控股股份有限公司
                    第八届二十五次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十五次董事会会议
于 2024 年 3 月 26 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 27 日以通讯表
决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨
子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2. 审议通过《关于签署<和解协议>的议案》
    具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于签署<和解协议>的公告》
（公告编号：2024-018）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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    特此公告。
                                                    大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                 2024 年 3 月 27 日