证券代码：600593               证券简称：大连圣亚             公告编号：2024-039


                      大连圣亚旅游控股股份有限公司
                      第九届一次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     董事吴健先生、朱琨先生对本次董事会第 3 项议案投弃权票。


    一、董事会会议召开情况
    大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届一次董事会会议于
2024 年 7 月 1 日通过口头及书面等方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 1 日以现场结合
通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由过半数
的董事共同推举的董事杨子平先生召集并主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    经与会董事投票，选举杨子平先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事
会任期一致。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3. 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
    经与会董事投票，选举薛永晨先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董
事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 2 票。
    董事吴健先生、朱琨先生对上述议案投了弃权票，具体理由为：为规范企业运营，
化解经营风险，国资第一大股东董事代表应作为董事会副董事长。
       4. 审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
    经与会董事投票，选举产生第九届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体名单
如下：
    （1） 董事会战略与 ESG 委员会
            主任委员：杨子平
            委员：薛永晨、褚小斌、吴健、朱琨、楼丹、师兆熙
    （2） 董事会审计委员会
            主任委员：楼丹
            委员：曾国军、师兆熙、陈琛
    （3） 董事会提名委员会
            主任委员：曾国军
            委员：楼丹、师兆熙、褚小斌
    （4） 董事会薪酬与考核委员会
            主任委员：师兆熙
            委员：曾国军、楼丹、杨子平
    各专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       5. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经与会董事审议，同意聘任褚小斌先生为公司总经理，任期与第九届董事会任期一
致。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       6. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经与会董事审议，同意聘任张胜久先生、叶文皓先生、宋晓妮女士、闫辉先生为公
司副总经理，任期与第九届董事会任期一致。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       7. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经与会董事审议，同意聘任许诗浩先生为公司财务总监，任期与第九届董事会任期
一致。
    本议案已经公司董事会审计委员会与提名委员会审议通过。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    8. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
    经与会董事审议，同意聘任蒋红由女士为公司董事会秘书，同意聘任刘惠楠女士为
公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体
刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


    附件：相关人员简历。


                                                  大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                                        董事会
                                                               2024 年 7 月 1 日
附件：相关人员简历

                                 董事长简历

    杨子平先生，1968 年 1 月出生，中国国籍。历任杭州钱江彩色不锈钢厂职工、杭
州富盛实业公司总经理、杭州康达金属材料有限公司法定代表人、浙江华铁建筑安全科
技股份有限公司副总经理、浙江紫佰诺卫生用品股份有限公司董事长、总经理。2018
年 4 月起担任公司董事，现任公司董事长。
    截至目前，杨子平先生持有公司股票 10,591,591 股，占公司总股本的 8.22%，其与
公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。2021 年 11 月，上海证券交易所
以公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示披露不准确、前后披露存在重大不一致
且未按照规定进行营业收入扣除；未按照规定要求发布退市风险警示公告；2018 年至
2020 年前 3 个季度定期报告中相关财务数据前后披露不一致；存在未完整披露部分董
事的异议情况、关联交易等信息披露不规范及信息发布不公平等违规行为；存在不配合
落实披露退市风险警示公告、未按照规定修改信息披露文件等监管要求的违规行为负有
主要责任为由对杨子平先生予以公开谴责。受到上述纪律处分后，杨子平先生秉持审慎
尽责原则，加强对信息披露等相关规则的学习，按照要求履行信息披露职责，以提升上
市公司信息披露质量。

                                副董事长简历

    薛永晨先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，北方交通大学工商管理硕士（在职）。
历任中国平安保险（集团）股份有限公司部门经理、沈阳融汇博通投资顾问有限公司总
经理、沈阳翰和陆金投资管理有限公司执行董事兼经理、重生细胞（沈阳）生物科技有
限公司董事长兼经理、沈阳翰和投资管理有限公司董事长。2024 年 5 月入职大连圣亚
旅游控股股份有限公司。
    截至目前，薛永晨先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不
存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。

                                 总经理简历

    褚小斌先生，1989 年 5 月出生，中国国籍，中南财经政法大学学士学位，浙江大
学工商管理硕士（在读）。保荐代表人、注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普
通合伙）浙江分所项目经理、中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会副总裁、浙商
证券股份有限公司投资银行业务部业务董事。2021 年 2 月至 2023 年 9 月担任公司财务
总监，现任公司董事、总经理。
    褚小斌先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系，未发现其存在不得被提名为高级管理人员的情形。2021 年 11 月，上海证券交易所
以公司股票可能被实施退市风险警示相关风险提示、收入扣除事项等事项信息披露违规，
未按照规定进行营业收入扣除、任期内相应定期报告财务数据披露前后不一致等违规负
有主要责任为由对褚小斌先生予以公开谴责。受到上述纪律处分后，褚小斌先生秉持审
慎尽责原则，加强对信息披露等相关规则的学习，按照要求履行信息披露职责，以提升
上市公司信息披露质量。

                                 副总经理简历

    张胜久先生，1975 年 5 月出生，中国国籍，大连水产学院学士学位。历任公司极
地世界驯养主管、娱乐系统管理部经理助理、娱乐系统管理部副总经理、项目管理中心
三亚项目技术负责人、海洋生物部总经理。曾任公司第八届监事会监事，2022 年 8 月
起担任公司副总经理。
    张胜久先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。

    叶文皓先生，1989 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，宁波大学教育学与管理学
双学士学位。历任必达控股集团有限公司业务经理、杭州皓海商贸有限公司总经理。曾
任公司第八届董事会董事，2023 年 3 月起担任公司副总经理。
    叶文皓先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。

    宋晓妮女士，1983 年 12 月出生，中国国籍，大连大学旅游管理专业，管理学学士
学位。2007 年入职公司，历任督察部督察员、现场管理部总经理助理、现场管理部总
经理、运营总监、总经理助理、综合部总经理。2016 年-2018 年期间任公司芜湖项目现
场管理部总监。2023 年 3 月起担任公司副总经理。
    宋晓妮女士未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。
       闫辉先生，1985 年 4 月出生，中国国籍，哈尔滨商业大学学士学位，注册会计师。
2011 年 11 月入职哈尔滨圣亚极地公园有限公司，历任财务部经理、表演部经理、景区
部经理、副总经理。现任公司副总经理、哈尔滨圣亚极地公园有限公司董事兼总经理。
    闫辉先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。

                                    财务总监简历

       许诗浩先生，1989 年 3 月出生，中国国籍，杭州电子科技大学学士学位。历任立
信会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所审计项目经理、中国民生银行股份有限公司
信用卡中心财务、浙江她说生物科技有限公司财务总监、浙江林境新材料科技有限公司
财务总监。曾任公司第八届监事会监事、审计部总经理。2023 年 9 月起任公司财务总
监。
    许诗浩先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。

                                   董事会秘书简历

       蒋红由女士，1988 年 10 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，具备法律职业资格证、注册会计师专业阶段合格证。曾任大连恒锐科技股份有限
公司法务经理兼证券事务代表、辽宁众雯成律师事务所律师。曾任公司证券事务代表，
2023 年 4 月起任公司董事会秘书。
    蒋红由女士未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。

                                 证券事务代表简历

       刘惠楠女士，1987 年 7 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任大连天宝绿色食品股份有限公司证券事务代表，2023 年 4 月起任公司证券事务代
表。
    刘惠楠女士未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。