证券代码：600593            证券简称：大连圣亚             公告编号：2024-054


                     大连圣亚旅游控股股份有限公司
                      关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第九
届四次董事会会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同时提请股东会授权董
事会指定人员办理公司章程变更登记、备案等相关事宜。现将具体情况公告如下：
    公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规
定，结合实际情况，对《公司章程》部分内容进行了修订，《公司章程》修订对照表详
见附件。除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款
主要系对条款序号、标点等不影响条款含义相关内容的修订。因不涉及实质性变更，不
进行逐条列示。
    本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议，修订后的《公司章程》详见公司同日
于指定信息披露媒体披露的相关内容。
    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体
刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                                 大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2024 年 12 月 10 日




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附件：《公司章程》修订对照表

       修订前《公司章程》                                修订后《公司章程》

                                 第二十条 公司发起人及其认购的股份数额、持股比例、出资方式

                                 为：
                                                                               持股
                                                                    持股数额           出资方
                                  序号              发起人                     比例
                                                                    （万股）             式
                                                                               （%）
                                            中国石油辽阳石油化纤                       净资产
                                    1                                 2,700     45
                                                    公司                               折股
                                            辽宁迈克集团股份有限                       净资产
                                    2                                 1,500     25
              无                                    公司                               折股
                                            新西兰海底世界工程开                       净资产
                                    3                                  900      15
                                                发有限公司                             折股
                                                                                       净资产
                                    4       香港世隆国际有限公司       600      10
                                                                                       折股
                                                                                       净资产
                                    5         大连神洲游艺公司         300       5
                                                                                       折股
                                                  合计                6,000     100      -

                                 （新增）

第一百七十八条 公司的利润分配

政策为：

（一）利润分配的基本原则         第一百七十九条 公司的利润分配政策为：

公司的利润分配政策应保持连续性   （一）利润分配的基本原则

和稳定性，利润分配应充分重视对   公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配应充分重视

投资者的合理投资回报，同时兼顾   对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、可持续发展。

公司长远利益、可持续发展。       （二）利润分配的形式

（二）利润分配的形式             公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分

公司可以采取现金、股票或者现金   配。其中，现金股利政策目标为剩余股利。

与股票相结合的方式进行利润分     ……

配。

……




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