上海汇通能源股份有限公司
           董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

    报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》
等有关规定，认真开展工作，勤勉履行职责。现将董事会审计委员会2023
年度的履职情况报告如下：
    一、审计委员会人员情况
    公司董事会审计委员会委员有余黎峰、朱永明、文贤勇，其中余黎峰
和朱永明为独立董事，文贤勇为非独立董事，主任委员由具有会计专业资
格的独立董事余黎峰担任。
    二、审计委员会召开会议的情况
    2023 年，董事会审计委员会共召开 4 次定期会议，形成 4 份董事会审
计委员会决议。
    2023 年 3 月 6 日，审议通过了《2022 年度财务决算报告》《关于计提
存货跌价准备的议案》《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度内部控制评价
报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《关于支付 2022 年度
审计费用并续聘审计机构的议案》《关于公司 2022 年度日常关联交易情况
及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
    2023 年 4 月 28 日，审议通过了《公司 2023 年度内控部工作计划》 2023
年第一季度报告》。
    2023 年 8 月 26 日，审议通过了《关于核销应收款项的议案》《2023 年
半年度报告及摘要》。
    2023 年 10 月 26 日，审议通过了《2023 年第三季度报告》。
    三、审计委员会 2023 年度履职情况
    1. 年报审计工作
    董事会审计委员会在年报审计工作中主要履行了以下职责：
    （1）与公司年报审计师沟通确定了公司年度审计工作计划；
    （2）审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务报表按照《企业会计

                                  1
准则》的要求编制，未发现其中存在重大错误和疏漏；
    （3）与年报审计师就审计进展情况进行沟通，督促会计师事务所按照
计划进度开展审计工作；
    （4）审议通过了审定的财务会计报表，并同意将其提交公司董事会审
议。
    2. 评价审计机构工作
    公司 2022 年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），公司
审计委员会对其 2022 年度审计工作进行了全面评估，认为其能够遵循审计
准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正
地完成了公司 2022 年度财务审计和内控审计工作，并同意董事会聘任大华
会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年报审计和内控审计机构，聘期
一年。
    四、总结
    报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，依托各位委员的专
业能力，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥监督、指导职能，推动公司治理
水平不断提升，切实维护了公司和全体股东的合法权益。2024 年，审计委
员会将继续严格依照相关规定，勤勉尽责，全面履行审计委员会职责，切
实维护公司及全体股东的合法权益。




                          上海汇通能源股份有限公司董事会审计委员会
                                       二〇二四年三月四日




                                   2