证券代码：600605              证券简称：汇通能源           公告编号：2024-014

                      上海汇通能源股份有限公司
                     2023 年年度股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日
    (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区武宁路 888 号江苏饭店二楼上海厅
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 121,966,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
                                                                  59.1258
例（%）
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事
长路向前先生主持；北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。
    本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 董事会秘书王勇先生出席会议；公司所有高管均出席了会议。

    二、 议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：
股东               同意                       反对                 弃权
类型        票数          比例（%）     票数    比例（%）    票数 比例（%）
A股       121,965,633         99.9997     417       0.0003       0      0.0000


  2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
  审议结果：通过
  表决情况：
股东              同意                        反对                 弃权
类型        票数       比例（%）        票数    比例（%）    票数 比例（%）
A股       121,965,633      99.9997        417       0.0003       0      0.0000


  3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
  审议结果：通过
  表决情况：
股东              同意                        反对                 弃权
类型        票数       比例（%）        票数    比例（%）    票数 比例（%）
A股       121,965,633      99.9997        417       0.0003       0      0.0000


  4、 议案名称：2023 年度利润分配方案
  审议结果：通过
  表决情况：
股东              同意                        反对                 弃权
类型        票数       比例（%）        票数    比例（%）    票数 比例（%）
A股       121,965,633      99.9997        417       0.0003       0      0.0000


  5、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
  审议结果：通过
  表决情况：
股东              同意                        反对                 弃权
类型        票数       比例（%）        票数    比例（%）    票数 比例（%）
A股       121,965,633      99.9997        417       0.0003       0      0.0000


  6、 议案名称：关于支付 2023 年度审计费用并续聘审计机构的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
股东               同意                      反对                 弃权
类型        票数          比例（%）     票数   比例（%）     票数 比例（%）
 A股        121,965,633         99.9997        417      0.0003       0        0.0000


    7、 议案名称：关于使用闲置资金理财的议案
    审议结果：通过
   表决情况：
 股东              同意                            反对                 弃权
 类型        票数       比例（%）            票数    比例（%）    票数 比例（%）
 A股       121,965,633      99.9997            417       0.0003       0      0.0000


    8、 议案名称：未来三年（2024-2026 年）股东回报规划
    审议结果：通过
   表决情况：
 股东              同意                            反对                 弃权
 类型        票数       比例（%）            票数    比例（%）    票数 比例（%）
 A股       121,965,633      99.9997            417       0.0003       0      0.0000


    9、 议案名称：关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案
    审议结果：通过
   表决情况：
 股东              同意                            反对                 弃权
 类型        票数       比例（%）            票数    比例（%）    票数 比例（%）
 A股       121,965,633      99.9997            417       0.0003       0      0.0000


    (二) 累积投票议案表决情况
    1、 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
                                                         得票数占出席会议
                                                                               是否
 议案序号   议案名称                得票数               有效表决权的比例
                                                                               当选
                                                               （%）
  10.01      梁木金                       120,164,333               98.5228     是


    2、 关于选举第十一届监事会非职工监事的议案
                                                         得票数占出席会议
                                                                               是否
 议案序号   议案名称                得票数               有效表决权的比例
                                                                               当选
                                                               （%）
  11.01      郭建辉                       120,164,333               98.5228     是

(三) 现金分红分段表决情况
                                      同意                  反对          弃权
                                         比例                   比例          比例
                               票数                    票数           票数
                                        （%）                   （%）       （%）
持股 5%以上普通股股东      111,727,275 100.0000            0 0.0000       0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东         8,436,918 100.0000            0 0.0000       0 0.0000
持股 1%以下普通股股东        1,801,440 99.9769           417 0.0231       0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通
                                      140    25.1347    417 74.8653          0 0.0000
股股东
市值 50 万以上普通股股东     1,801,300 100.0000           0     0.0000       0 0.0000


    (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                        同意                反对       弃权
议案
                议案名称                     比例        票   比例  票   比例
序号                               票数
                                             （%）       数 （%）   数 （%）
  4    2023 年度利润分配方案     1,801,300 99.9769       417 0.0231   0 0.0000
       关于支付 2023 年度审计费
  6                              1,801,300 99.9769       417     0.0231     0      0.0000
       用并续聘审计机构的议案
       未来三年（2024-2026 年）
  8                              1,801,300 99.9769       417     0.0231     0      0.0000
       股东回报规划


    (五) 关于议案表决的有关情况说明
    议案 9 为特别决议议案，已由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过

    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
    律师：徐莹律师、罗瑶律师
    2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    特此公告。


                                                   上海汇通能源股份有限公司董事会
                                                              2024 年 3 月 26 日