证券代码：600605             证券简称：汇通能源            公告编号：临 2024-041

                       上海汇通能源股份有限公司
                 第十一届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于
2024 年 12 月 16 日以书面方式发出通知，于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。本次
会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名。本次会议由路向前先生主持。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规
定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司部分董事辞职，提名黄颖女士、Dai Zilong 先生、王勇先生为公司第十一
届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过相关议案之日起至第十一届董事
会任期届满之日止。详见公司同日披露的《关于拟变更公司董事、监事的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过了本次提名事项。
    本事项需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    定于 2025 年 1 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，详见公司同日披露的
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                                  上海汇通能源股份有限公司董事会
                                                        2024 年 12 月 17 日


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