证券代码：600608           证券简称：ST 沪科       公告编号：临 2024-046


                    上海宽频科技股份有限公司
   关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 股东大会有关情况
    1. 股东大会的类型和届次：
    2024 年第二次临时股东大会
    2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 25 日
    3. 股权登记日
   股份类别            股票代码         股票简称         股权登记日
      Ａ股              600608           ST 沪科          2024/9/18


    二、 增加临时提案的情况说明
    1. 提案人：昆明产业开发投资有限责任公司
    2. 提案程序说明
    公司已于 2024 年 9 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 6.32%
股份的股东昆明产业开发投资有限责任公司，在 2024 年 9 月 13 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
    3. 临时提案的具体内容
    2024 年 9 月 12 日公司第十届董事会审计委员会第五次会议及 2024 年 9 月
13 日第十届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，详
见公司于 2024 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-045）。该议案尚需提交公
司股东大会审议批准。为提高决策效率，持股 6.32%的股东昆明产业开发投资有
限责任公司提议将该议案以临时提案的方式提交公司 2024 年第二次临时股东大
会审议。


    三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 9 月 10 日公告的原股东大会通
知事项不变。


    四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一)   现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2024 年 9 月 25 日 14 点 00 分
    召开地点：昆明市西山区盘龙路 25 号 17 楼 1703 会议室
    (二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 25 日
                        至 2024 年 9 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (三)   股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四)   股东大会议案和投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                             A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案                 √
 2       关于聘任会计师事务所的议案                             √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1 已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第五次会议审议通
过，详见公司 2024 年 9 月 10 日刊登于《上海证券报》（www.cnstock.com）以及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司向控股股东借款展期暨关联交
易的公告》（公告编号：临 2024-043）。
    议案 2 已经公司第十届董事会审计委员会第五次会议、第十届董事会第九次
会议通过，详见公司 2024 年 9 月 14 日刊登于《上海证券报》 www.cnstock.com）
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于聘任会计师事务所的公告》（公
告编号：临 2024-045）。
    2、 特别决议议案：无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
    应回避表决的关联股东名称：议案 1 涉及回避表决的股东为昆明市交通投资
有限责任公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》
认定的关联股东。
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。



特此公告。


                                          上海宽频科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 9 月 14 日




    报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                               授权委托书

上海宽频科技股份有限公司：

        兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 25
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


 序号     非累积投票议案名称                        同意    反对 弃权

 1        关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

 2        关于聘任会计师事务所的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。