证券代码：600608           证券简称：ST 沪科      公告编号：临 2024-048


                   上海宽频科技股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况
   (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 25 日
   (二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区盘龙路 25 号 17 楼 1703 会议室
   (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       171
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               78,314,761
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                              23.8139


   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
   本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于 2024 年 9 月 10 日在《上海
证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司董事长张露女士出席并主持会议。
股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
   (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
   2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事黄雨晴女士因工作原因未能出席；
   3、 公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次会议。


    二、 议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
     1、 议案名称：关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                        同意                         反对                             弃权
 股东类型
                 票数      比例（%）         票数        比例（%）           票数       比例（%）
     A股      30,892,292       79.5610     7,839,048          20.1889        97,110          0.2501


     2、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                        同意                         反对                             弃权
 股东类型
                 票数      比例（%）         票数        比例（%）           票数       比例（%）
     A股      71,021,659       90.6874     6,915,402           8.8303     377,700            0.4823


     (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                同意                        反对                     弃权
案
           议案名称                      比例                        比例                    比例
序                         票数                        票数                     票数
                                         （%）                       （%）                   （%）
号
      关于公司向控股
1     股东借款暨关联    10,106,921       56.0155    7,839,048        43.4463    97,110       0.5382
      交易的议案
      关于聘任会计师
2                       10,749,977       59.5795    6,915,402        38.3272   377,700       2.0933
      事务所的议案



     (三) 关于议案表决的有关情况说明
     本次股东大会决议，议案 1、2 项为普通决议议案，由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 1 所涉及的回避表决的股
东昆明市交通投资有限责任公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交
易所股票上市规则》认定的关联股东已回避表决。本次股东大会审议的议案无优
先股股东参与表决的议案。


     三、 律师见证情况
     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
     律师：顾伟律师、杨俊律师
    2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；召集人资格、出席
会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。

                                       上海宽频科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 9 月 26 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议