证券代码：600610            证券简称：中毅达       公告编号：2024-048
证券代码：900906            证券简称：中毅达 B

                     贵州中毅达股份有限公司
             2024 年第四次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2024 年 7 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业
   开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            20

其中：A 股股东人数                                                       19

         境内上市外资股股东人数（B 股）                                   1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                264,987,162

其中：A 股股东持有股份总数                                   264,986,862

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                           300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                24.7356

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                          24.7356

         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）              0.0000
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合
法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书朱新刚出席会议；公司总经理全宏冬、财务总监蔡文洁列席
   会议。


二、      议案审议情况


(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于关联借款展期与利率调整暨关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                       反对                   弃权

                     票数          比例（%）    票数     比例（%）     票数          比例

                                                                                  （%）

       A股       264,462,000 99.8019           524,862        0.1981          0   0.0000

       B股                    0     0.0000         300 100.0000               0   0.0000

普通股合计： 264,462,000 99.8018               525,162        0.1982          0   0.0000



2、 议案名称：关于调整向控股股东借款事项暨关联交易的议案
     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                 同意                       反对                   弃权

                      票数          比例（%）    票数     比例（%）     票数          比例

                                                                                   （%）

       A股       264,462,000 99.8019            524,862        0.1981          0   0.0000

       B股                     0     0.0000         300 100.0000               0   0.0000

普通股合计： 264,462,000 99.8018                525,162        0.1982          0   0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称             同意          反对             弃权
 序号                        票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于关联借款        4,462 89.4697 525,1 10.5303       0     0.0000
         展期与利率调         ,000            62
         整暨关联交易
         的议案
2        关于调整向控        4,462 89.4697        525,1 10.5303           0        0.0000
         股股东借款事         ,000                   62
         项暨关联交易
         的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明


1、上述议案中对中小投资者单独计票的议案为议案 1-2。


三、     律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：张奇元、张诗萌

2、 律师见证结论意见：
    公司 2024 年第四次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

                                          贵州中毅达股份有限公司董事会
                                                        2024 年 7 月 17 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议