证券代码：600615         证券简称：丰华股份        公告编号：临 2024-53



                重庆丰华（集团）股份有限公司
           关于第十届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四
次会议于2024年10月18日以电子邮件的方式发出会议通知，于2024年10月28日以
现场会议的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议由
公司董事长龚大兴先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。


    二、董事会审议情况
    1、审议通过《2024年第三季度报告》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
    具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2024年第三
季度报告》。


    2、审议通过《关于选举董事龚大兴为代表公司执行公司事务的董事的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
    根据《公司章程（2024年10月修订）》的规定，公司法定代表人由代表公司
执行公司事务的董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生或更换。经审
议，公司董事会选举董事龚大兴为代表公司执行公司事务的董事，即董事龚大兴
为公司法定代表人，任期至第十届董事会届满之日止。
    该事项不会导致公司法定代表人有实质性变化。
    三、董事会专门委员会及独立董事专门会议审核情况
    1、公司于2024年10月18日召开第十届董事会审计委员会第十次会议，审议
通过议案1。审计委员会认为：公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、全面地反映公司本报告期内的财务
状况和经营成果。同意将公司2024年第三季度报告提交公司董事会审议。


    特此公告。



                                   重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                     2024 年 10 月 29 日