证券代码：600615         证券简称：丰华股份      公告编号：临 2024-57



                重庆丰华（集团）股份有限公司
          关于第十届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五
次会议于2024年11月20日以电子邮件的方式发出会议通知，经半数以上董事会同
意，豁免提前5日发出会议通知，于2024年11月21日以通讯表决的方式召开，会
议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。会议的召集、召开符合有关法律法规
和《公司章程》的规定。


    二、董事会审议情况
    1、审议通过《关于子公司镁合金压铸及深加工升级改造的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
    公司董事会同意子公司镁业科技投资958.20万元，对其原有厂房的结构、环
境、工艺以及压铸机进行升级改造，根据目前压铸产能匹配增加机加业务单元。
本次升级改造完成后，将延长镁业科技生产链条，增强其市场竞争力和业务承接
能力，为公司长期发展奠定良好的基础。


    2、审议通过《关于与控股股东签署<股权赠与协议>暨关联交易的议案》
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，龚大兴先生、钟秉福先生、谢欣
宏先生回避表决。
    具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于与控股
股东签署<股权赠与协议>暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    3、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
    具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开
2024年第三次临时股东大会的通知》。


    三、董事会专门委员会及独立董事专门会议审核情况
    1、公司于2024年11月18日召开第十届董事会战略委员会第一次会议，审议
通过议案1。战略委员会认为：本次子公司镁业科技投资压铸及深加工升级改造
项目，有利于子公司镁业科技拉长生产链条，提升产品工艺及制造水平，增强公
司市场抗风险能力。同意提交董事会审议。
    2、公司于2024年11月18日召开第十届董事会独立董事第五次专门会议，审
议通过议案2。独立董事专门会议认为：公司控股股东不附任何条件无偿赠与其
所持重庆鑫源农机股份有限公司的51%股份，符合公司长远发展，不会对公司的
独立性产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意提交董事会
审议。


    特此公告。



                                     重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                      2024 年 11 月 22 日