证券代码：600637      证券简称：东方明珠   公告编号：临 2024-031

            东方明珠新媒体股份有限公司
    第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。


    东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第十八次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 13 日以书面、电子邮
件等方式发出，于 2024 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次
会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。本次会议的通知和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司
章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：


    一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》（详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
     公司拟变更会计师事务所并聘请天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。2024 年
度审计费用为 498 万元（含税）；其中年报审计费用 432 万元（含
税），内控审计费用 66 万元（含税）。
     本议案经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，
并提交董事会审议通过。
     本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于上海五岸传播有限公司与上海文化广播
影视集团有限公司签订<视听节目内容授权经营协议>暨关联交易的
议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
     本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董
事宋炯明先生、刘晓峰先生、王磊卿先生、钟璟女士已回避表决。
    本议案经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议及第十届
董事会第八次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议通过。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的
议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司拟于 2024 年 12 月 10 日召开公司 2024 年第二次临时股东
大会，具体内容详见 2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-034）。
    由于本次股东大会议案二《关于上海五岸传播有限公司与上海
文化广播影视集团有限公司签订<视听节目内容授权经营协议>暨关
联交易的议案》的名称长度超出股东大会通知的公告控件的字符限
制，故本次临时股东大会通知的公告中，议案二标题中的“上海五
岸传播有限公司”使用简称“五岸传播”。
    本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。


    上述议案一、议案二尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会
审议。


    特此公告。



                            东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                             2024 年 11 月 20 日


     备查文件
    公司第十届董事会第十八次（临时）会议决议