证券代码：600637     证券简称：东方明珠    公告编号：2024-034


           东方明珠新媒体股份有限公司
     关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。



    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2024年12月10日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统


    一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

    2024 年第二次临时股东大会
  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 13 点 30 分
   召开地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心
   3CD 会议室
  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日
                          至 2024 年 12 月 10 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投

票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
    （七）涉及公开征集股东投票权
      不涉及


      二、会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                   投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                     A 股股东
非累积投票议案
1        关于变更会计师事务所的议案                      √
2        关于五岸传播与上海文化广播影视集团              √
         有限公司签订《视听节目内容授权经营
         协议》暨关联交易的议案

     1、各议案已披露的时间和披露媒体
   议案一至议案二已经公司 2024 年 11 月 18 日召开的第十届董事会
   第十八次（临时）会议审议通过，已于 2024 年 11 月 20 日在上海
   证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证
   券日报》披露。
    2、特别决议议案：无
    3、对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二
    4、涉及关联股东回避表决的议案：议案二
   应回避表决的关联股东名称：上海文化广播影视集团有限公司及
其他与本次审议事项有关联关系或利益关系的股东
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


    三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下

全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、会议出席对象
   （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
    股份类别      股票代码     股票简称         股权登记日
      Ａ股         600637      东方明珠            2024/12/3
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员。


   五、会议登记方法
   凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，
委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份
证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证
办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305)；
    登记时间：2024 年 12 月 6 日（09:30—15:00）
    登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（维一软件，纺发大楼，
近江苏路，地铁二号线 4 号口出较近，临近公交车有 01，62，923，
71，921，939，20，44，825 路等）。
    现场登记场所咨询电话：（021-52383315）。

   六、其他事项

   （一）公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投
票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
    （二）与会股东食宿及交通费自理。
    （三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东
大会的进程按当日通知进行。
    （四）出席现场会议的所有股东凭身份证和股票帐户卡（或券商
出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外
还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
    （五）联系方式联系地址：上海市宜山路 757 号百视通大厦
    东方明珠新媒体股份有限公司董事会办公室
    邮政编码：200233
    传 真：021-33396636
    电 话：021-33396637（直线）
    联 系 人：嵇绯绯
    收 件 人：董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）


    特此公告。


                             东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                               2024 年 11 月 20 日


附件 1：授权委托书
 报备文件
东方明珠第十届董事会第十八次（临时）会议决议
附件 1：授权委托书



                                授权委托书

东方明珠新媒体股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 10

日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：



序号       非累积投票议案名称                  同意         反对        弃权

1          关于变更会计师事务所的议案

2          关于五岸传播与上海文化广播影视集
           团有限公司签订《视听节目内容授权
           经营协议》暨关联交易的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：     年   月     日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。