证券代码：600651            证券简称：飞乐音响            编号：临 2024-036




                   上海飞乐音响股份有限公司
           第十三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第四次会
议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以
通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议
由董事长张丽虹女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规
及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》；
    董事会选举张丽虹女士为公司第十三届董事会董事长。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》；
    由于董事会成员的调整，董事会同意对董事会专门委员会的相应组成人员进
行调整，选举张丽虹女士为公司董事会战略委员会主任委员，章程先生为公司董
事会提名委员会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任
期届满时止。
    调整后的董事会专门委员会构成如下：
    1、战略委员会成员：张丽虹、郝玉成、张君毅、严嘉、金凡、栾晓君、雷霓
霁，主任委员为张丽虹。
    2、审计委员会成员：罗丹、郝玉成、严嘉、张君毅、许立俊，主任委员为罗
丹。
    3、提名委员会成员：郝玉成、罗丹、张君毅、金凡、章程，主任委员为郝玉
成。
    4、薪酬与考核委员会成员：张君毅、罗丹、严嘉、金凡、陆晓冬，主任委员
为张君毅。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《2024 年第三季度报告的议案》；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
    （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2024 年第三
季度报告》）


    四、审议通过《关于冲回诉讼涉及预计负债的议案》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
    （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于冲回预计
负债的公告》，公告编号：临 2024-038）
    特此公告




                                                   上海飞乐音响股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2024 年 10 月 31 日
附：简历
    张丽虹，女，1971 年生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾先后于申
能股份有限公司、上海市发展计划委、上海市发展改革委任职，曾任上海市信息
投资股份有限公司副总经理。现任上海仪电（集团）有限公司副总裁，上海飞乐
音响股份有限公司第十三届董事会董事长、党委书记。