证券代码：600662      证券简称：外服控股       公告编号：临 2024-034




         上海外服控股集团股份有限公司
 第十一届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十九
次会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料
已于 2024 年 9 月 20 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，通过如下议案：
    1、审议通过《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解
除限售条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司 A 股限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》及公司 2022 年第一
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分
第一个限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的 209 名激励对象办
理 6,503,244 股限制性股票解除限售所需的相关事宜。
    本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
    本议案涉及关联事项，关联董事陈伟权、朱海元、归潇蕾、夏海权回避表决。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 A 股限制性股票
激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》。
    2、审议通过《关于回购注销部分 A 股限制性股票及调整回购价格的议案》
    根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象个人当年解除
限售额度＝个人授予总量×当年解除限售比例×个人绩效系数。鉴于公司 A 股限
制性股票激励计划首次授予对象中有 1 人 2022 年度个人绩效得分位于 60 分（含）
至 70 分之间，其第一个解除限售期待解除限售股总数为 44,550 股，个人绩效系
数为 70%。董事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的
13,365 股 A 股限制性股票。
    另外，公司于 2022 年 8 月 17 日实施了 2021 年度权益分派，每股派发现金
红利 0.20 元；于 2023 年 8 月 17 日实施了 2022 年度权益分派，每股派发现金红
利 0.12 元；于 2024 年 8 月 15 日实施了 2023 年度权益分派，每股派发现金红利
0.13 元。据此，公司本激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由 3.53 元
/股调整为 3.08 元/股。
    该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分 A
股限制性股票及调整回购价格的公告》。
    3、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    同意提名陈伟权先生、朱海元先生、归潇蕾女士、唐雯女士、韩雪女士 5 人
为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
    本议案已经提名委员会审议通过。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会
换届选举的公告》。
    4、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    同意提名谢荣先生、朱伟先生、孙志祥女士 3 人为公司第十二届董事会独立
董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
    本议案已经提名委员会审议通过。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会
换届选举的公告》。
    5、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》
    根据公司业务发展需要，同意增加 2024 年度日常关联交易预计金额 1,500
万元。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    本议案涉及关联事项，关联董事韩雪、张铮、归潇蕾回避表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于增加 2024 年度
日常关联交易预计金额的公告》。
    6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于近期召开 2024 年第一次临时股东大会，董事会授权董事长另行确
定本次股东大会的召开日期及地点，并对外发布相关的会议通知及会议资料。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。

                                     上海外服控股集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 26 日