证券代码：600662            证券简称：外服控股      公告编号：2024-044

                上海外服控股集团股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 10 月 31 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市虹口区曲阳路 1000 号 3 楼虹桥厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         211

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,702,764,521

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                74.5679



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈伟权先生主持，以现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事孙志祥女士因个人原因请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席陈璘因公请假；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于出售全资孙公司部分股权或将构成关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                      反对                    弃权

                  票数           比例（%）   票数          比例      票数          比例

                                                           （%）                   （%）

       A股      66,001,934 92.3073 5,286,552               7.3935   213,900    0.2992



(二)     累积投票议案表决情况


1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号        议案名称           得票数            得票数占出席     是否当选
                                                     会议有效表决
                                                     权的比例（%）
2.01            陈伟权             1,693,097,951           99.4323    是
2.02            朱海元             1,692,966,543           99.4246    是
2.03            归潇蕾             1,692,942,738           99.4232    是
2.04            唐雯               1,693,574,939           99.4603    是
2.05            韩雪               1,693,212,257           99.4390    是
2、 关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号        议案名称           得票数        得票数占出席        是否当选
                                                 会议有效表决
                                                 权的比例（%）
3.01            谢荣               1,693,756,835       99.4710       是
3.02            朱伟               1,693,134,708       99.4345       是
3.03            孙志祥             1,692,899,324       99.4206       是



3、 关于监事会换届选举的议案

议案序号        议案名称           得票数        得票数占出席 是否当选
                                                 会议有效表决
                                                 权的比例（%）
4.01            陈璘               1,693,413,533       99.4508 是
4.02            顾朝晖             1,692,739,044       99.4112 是



(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案   议案名             同意                      反对                  弃权
序号     称        票数          比例（%）   票数           比例    票数      比例
                                                           （%）             （%）
1      关于出   66,001,934       92.3073 5,286,552         7.3935 213,900    0.2992
       售全资
       孙公司
       部分股
       权或将
       构成关
       联交易
       的议案
2.01   陈伟权   61,835,816       86.4808
2.02   朱海元   61,704,408       86.2970
2.03   归潇蕾   61,680,603       86.2637
2.04   唐雯     62,312,804       87.1479
2.05   韩雪     61,950,122       86.6406
3.01   谢荣     62,494,700       87.4023
3.02   朱伟     61,872,573       86.5322
3.03   孙志祥   61,637,189       86.2030
(四)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持
表决权过半数通过。议案 1 涉及关联交易，关联股东上海东方菁汇（集团）有限
公司所持表决权股份数为 1,631,262,135 股，对该议案予以回避表决。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

律师：项瑾、王卓尔

2、 律师见证结论意见：


       本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人
员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

                                       上海外服控股集团股份有限公司董事会
                                                           2024 年 11 月 1 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议