证券代码：600666        证券简称：ST 瑞德      公告编号：临 2024-035


                    奥瑞德光电股份有限公司
   关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 21 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          600666       ST 瑞德            2024/6/14




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）


2. 提案程序说明


    公司已于 2024 年 5 月 30 日披露了召开 2023 年年度股东大会的通知，单独
持有 13.02%股份的控股股东青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙），在
2024 年 6 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按
照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


    2024 年 6 月 3 日，公司召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购股份的议案》，内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日刊登在
指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于以集中
竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：临 2024-034）。
    同日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到公司控股股东青岛
智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）提交的《关于提请增加 2023 年年度股
东大会临时提案的函》，提请增加《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
至 2023 年年度股东大会审议。
    截至本公告披露日，青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）持有公司
13.02%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，
有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2024 年 5 月 30 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)   现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳（哈尔滨）产业园区科创总部 A
区 2 栋 5 层公司会议室


(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日
                   至 2024 年 6 月 21 日
投票时间为：自 2024 年 6 月 20 日 15:00 至 2024 年 6 月 21 日 15:00



(三)    股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)    股东大会议案和投票股东类型

                                                                      投票股东类
 序号                           议案名称                                  型
                                                                       A 股股东
 非累积投票议案
 1       公司 2023 年度董事会工作报告                                     √
 2       公司 2023 年度监事会工作报告                                     √
 3       公司 2023 年度财务决算报告                                       √
 4       公司 2023 年度利润分配预案                                       √
 5       公司 2023 年年度报告及年度报告摘要                               √
 6       关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案               √
 7       关于确认董事、高管 2023 年度薪酬的议案                           √
 8       关于确认监事 2023 年度薪酬的议案                                 √
 9       关于修订《独立董事制度》的议案                                   √
 10      关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案                           √
 11.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案                               √
 11.01 回购股份的目的                                                     √
 11.02 回购股份的种类                                                     √
 11.03 回购股份的方式                                                     √
 11.04 回购股份的实施期限                                                 √
 11.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额                 √
 11.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则                                 √
 11.07 回购股份的资金来源                                                 √
 11.08 办理本次回购股份事宜的具体授权                                     √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案 1 至议案 8 已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事
   会第九次会议审议通过；议案 9、议案 10 已经公司第十届董事会第十二次会
   议审议通过，议案 11 已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，具体内
   容详见公司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 4 月 27 日、2024 年 6 月 4 日刊登
    在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所
    网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案 11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


     特此公告。




                                            奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                               2024-06-04




     报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    附件：授权委托书


                              授权委托书

    奥瑞德光电股份有限公司：

          兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 21 日
    召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。




    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东账户号：




序号     非累积投票议案名称                         同意    反对     弃权

1        公司 2023 年度董事会工作报告

2        公司 2023 年度监事会工作报告

3        公司 2023 年度财务决算报告

4        公司 2023 年度利润分配预案

5        公司 2023 年年度报告及年度报告摘要

6        关于继续购买董事、监事及高级管理人员责
         任保险的议案

7        关于确认董事、高管 2023 年度薪酬的议案

8        关于确认监事 2023 年度薪酬的议案

9        关于修订《独立董事制度》的议案

10       关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

11.00    关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
11.01   回购股份的目的

11.02   回购股份的种类

11.03   回购股份的方式

11.04   回购股份的实施期限

11.05   回购股份的用途、数量、占公司总股本的比
        例、资金总额

11.06   回购股份的价格或价格区间、定价原则

11.07   回购股份的资金来源

11.08   办理本次回购股份事宜的具体授权



 委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


 委托人身份证号：                         受托人身份证号：




                                         委托日期：      年 月 日


 备注：


 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
 意愿进行表决。