证券代码：600667             证券简称：太极实业        公告编号：临 2024-046


                     无锡市太极实业股份有限公司
               第十届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       一、董事会会议召开情况
    无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）第十届
董事会第二十二次会议，于 2024 年 12 月 13 日以邮件方式发出通知，于 2024
年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应
到董事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
       1、《关于子公司海太半导体出售应收账款的议案》
       议案内容：公司子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称“海太半导
体”）根据生产经营需要拟将业务经营中形成的不超过 8,000 万美元的应收账款
转让给中国建设银行股份有限公司无锡太湖新城支行（以下简称“建行太湖新城
支行”），该应收账款为海太半导体 2024 年 11 月全部、12 月部分预计形成的对
SK 海力士株式会社的应收账款，建行太湖新城支行支付海太半导体应收账款的
买断对价不超过 8,000 万美元，海太半导体向建行太湖新城支行支付买断服务费，
初步测算买断服务费总额预计 33.20 万美元左右（根据 SOFR 变化而上下浮动），
最终买断服务费总额以实际结算为准。
    详情参见公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站发布的《关于子
公司海太半导体出售应收账款的公告》（公告编号：临 2024-047）。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
       2、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
       议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制
度》进行修订。
    修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
    1、太极实业第十届董事会第二十二次会议决议
    特此公告。
                                             无锡市太极实业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2024 年 12 月 21 日