杭州天目山药业股份有限公司
                             章程修正案



            原章程内容                        修改后章程内容


 第七十条 股东大会由董事长主持。     第七十条 股东大会由董事长主持。董
 董事长不能履行职务或不履行职务      事长不能履行职务或不履行职务时，
 时，由副董事长主持，副董事长不能    由半数以上董事共同推举的一名董事
 履行职务或者不履行职务时，由半数    主持。
 以上董事共同推举的一名董事主持。
 第一百零八条 董事会由 9 名董事组    第一百零八条 董事会由 9 名董事组
 成，其中，独立董事 3 名，设董事长   成，其中，独立董事 3 名，设董事长 1
 1 人，副董事长 1 人。               人。

 第一百一十三条 董事会设董事长 1 第一百一十三条 董事会设董事长 1
 人，副董事长 1 人。董事长和副董事 人。董事长由董事会以全体董事的过
 长由董事会以全体董事的过半数选 半数选举产生。
 举产生。

 第一百一十五条    公司副董事长协 第一百一十五条 公司董事长不能履
 助董事长工作，董事长不能履行职务 行职务或者不履行职务的，由半数以
 或者不履行职务的，由副董事长履行 上董事共同推举一名董事履行职务。
 职务；副董事长不能履行职务或者不
 履行职务的，由半数以上董事共同推
 举一名董事履行职务。
   除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款及内容不变，上述变更最终以
市场监督管理部门登记为准。

                                             杭州天目山药业股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                    2024 年 6 月 14 日