证券代码：600692               证券简称：亚通股份      公告编号：2024-031

                       上海亚通股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  114,360,014

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）                                                    32.5104



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事长梁峻先生主持，会议表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书雷煊先生出席了会议，公司其他高管均列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《公司 2024 年第一季度利润分配预案》

   审议结果：通过

表决情况：

                        同意                         反对                 弃权
股东类型
                 票数             比例（%）   票数     比例（%） 票数         比例（%）

  A股           114,359,021       99.9991       293     0.0002         700      0.0007




2、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                      反对                    弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数        比例（%）

       A股      114,359,021       99.9991       293         0.0002     700      0.0007




(二)     现金分红分段表决情况

                          同意                 反对                       弃权
                  票数           比例（%） 票数 比例（%）            票数   比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 114,341,751 100.0000              0    0.0000        0   0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东           0   0.0000              0    0.0000        0   0.0000
持股 1%以下
普通股股东      17,270 94.5627             293    1.6043     700    3.8330
其中:市值
50 万以下普
通股股东        17,270 94.5627             293    1.6043     700    3.8330
市值 50 万以
上普通股股
东                   0   0.0000              0    0.0000        0   0.0000




(三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案       议案名称           同意             反对            弃权
 序号                     票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《 公 司 2024   17,270 94.5627      293 1.6043     700     3.8330
         年第一季度利
         润分配预案》
2        《关于修订<     17,270 94.5627     293    1.6043    700    3.8330
         监事会议事规
         则>的议案》




(四)      关于议案表决的有关情况说明

无


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市震旦律师事务所

律师：邵曙范、叶宗林

2、 律师见证结论意见：

       本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会
议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
      本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予
以公告。

特此公告。

                                            上海亚通股份有限公司董事会
                                                        2024 年 7 月 20 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议