证券代码：600692      证券简称：亚通股份     公告编号：2024-044

          上海亚通股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海亚通股份有限公司第十届董事会第 39 次会议于 2024 年 11
月 5 日下午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长施俊先
生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及高级管
理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举董事长的议
案》，与会董事一致同意选举施俊先生为公司第十届董事会董事长，
任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举董事会发展
战略委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委员的议案》。决定
选举施俊先生为公司董事会发展战略委员会主任、审计委员会委员、
提名委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会
任期届满之日止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告


           上海亚通股份有限公司董事会
                     2024 年 11 月 5 日
    附：董事长简历

    施俊：男，1976 年 4 月出生，中共党员，大学学历，公共管理

硕士，曾任上海市崇明区人民政府办公室党组成员、副主任，上海市

崇明区城桥镇党委副书记、镇长。现任上海亚通股份有限公司党委书

记、董事长。