证券代码：600712          证券简称：南宁百货          编号：临 2024-006


                  南宁百货大楼股份有限公司
              关于修订《董事会议事规则》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29

日召开公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于修

订<董事会议事规则><独立董事工作制度>的议案》。同意公司根据中国证

监会及上海证券交易所等相关规定对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体如下：


                      《董事会议事规则》修订明细表

                                        拟修订为
序
               原文               （字体加黑及下划线部             修订依据
号
                                          分）
     第十一条 会议通知的变更    第十一条 会议通知的变更            《上市公司
     董事会临时会议的会议通知 董事会临时会议的会 议通知发出 独 立 董 事 管
     发出后，如果需要变更会议的 后，如果需要变更会议的时间、地 理办法》第三
     时间、地点等事项或者增加、 点等事项或者增加、变更、取消会 十 七 条 第 二
1    变更、取消会议提案的，应当 议提案的，应当事先取得全体与会 款
     事先取得全体与会董事的认 董事的认可并做好相应记录。
     可并做好相应记录。         两名及以上独立董事认为会议材料
                                不完整、论证不充分或者提供不及
                                时的，可以书面向董事会提出延期

                                     1/2
                               召开会议或者延期审议该事项，董
                               事会应当予以采纳。
    第十三条 独立董事连续未亲 独立董事连续两次未亲自出席董事 《 上 市 公 司
    自出席董事会会议，由董事会 会会议，也不委托其他独立董事代 独 立 董 事 管
2   提请股东大会予以撤换。     为出席的，董事会应当在该事实发 理办法》第二
                               生之日起三十日内提议召开股东大 十条
                               会解除该独立董事职务。



    本次修订《董事会议事规则》事项需提交公司股东大会审议，股东大

会召开时间另行通知。


    特此公告。




                                          南宁百货大楼股份有限公司董事会

                                                 2024 年 3 月 30 日




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