南宁百货大楼股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料




           2024 年 11 月
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                            目       录




一、南宁百货 2024 年第二次临时股东大会会议须知 ...................... 2



二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 .............................. 4



三、会议议案



1.关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 ........................ 5




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                  南宁百货大楼股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章

程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本股东大会会议须知，

望全体参会人员严格遵守并执行。

    一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、

确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应

认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确

保股东大会的正常秩序。

    三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问

应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。

    四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，

在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人

有权加以拒绝和制止。

    五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列

席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

    六、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和

监事）进行议案表决的计票与监票工作。

    七、本次股东大会公司聘请律师现场见证。

    八、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至

振动状态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍
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照及录像。如有违反，大会主持人有权加以制止。

    九、公司董事会办公室负责本次会议的相关会务工作。在会议中若发

生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。




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             2024 年第二次临时股东大会会议议程

    现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 15 时 30 分
    现场会议召开地点：南宁市朝阳路 39 号公司南楼七楼会议室



    一、主持人宣布现场会议开始，并宣布现场出席的股东和代理人人数

及所持有表决权的股份总数。

    二、董事会秘书介绍参加会议的公司董事、监事、其他高级管理人员。

    三、见证律师介绍参加会议的股东、授权代表及其资格审查情况。

    四、推举清点人（两名股东代表负责清点计票、一名监事负责监票、

由见证律师监督）。

    五、审议议案，由相关人员宣读本次会议需审议的议案，股东对议案

发表意见。

    六、填写现场表决票并开始投票表决。

    七、清点人共同负责进行计票、监票。

    八、清点人代表公布现场表决结果。

    九、网络投票结果产生后，将本次股东大会现场投票和网络投票合并，

主持人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

    十、董事会秘书宣读股东大会决议。

    十一、见证律师宣读法律意见书。

    十二、到会的董事、监事签名。

    十三、会议结束。




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议案一



         关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案


各位股东及股东代表：

    为适应公司经营发展需要，经公司决定，拟增加“有色金属合金销售；

金属材料销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售”业务，同时相应对

《公司章程》第二章经营宗旨和范围的第十四条进行修订（最终以市场监

督管理部门核定、登记为准）。修订明细见附件。

    本事项经公司第九届董事会 2024 年第七次临时会议审议通过，详见

2024 年 11 月 21 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及同日《上

海证券报》、《证券日报》公告。现提交股东大会审议。

    请审议。




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    附件



                              《公司章程》修订对比表

序                                                 拟修订为                       修订依据
           原《公司章程》
号                                          （字体加黑及下划线部分）
      第十四条   经公司登记机关核准，    第十四条 经公司登记机关核准，公      为适应公司经营发展
      公司经营范围是：                   司经营范围是：                       需要。
      许可项目：国营贸易管理货物的进     许可项目：国营贸易管理货物的进出
      出口；药品进出口；黄金及其制品     口；药品进出口；黄金及其制品进出
      进出口；农作物种子进出口；艺术     口；农作物种子进出口；艺术品进出
      品进出口；烟草制品零售；食品销     口；烟草制品零售；食品销售；道路
      售；道路货物运输（不含危险货物）； 货物运输（不含危险货物）；出版物
      出版物零售；游艺娱乐活动；餐饮     零售；游艺娱乐活动；餐饮服务；理
      服务；理发服务；生活美容服务。     发服务；生活美容服务。
      一般项目：食品进出口；技术进出     一般项目：食品进出口；技术进出口；
      口；货物进出口；进出口代理；服     货物进出口；进出口代理；服装服饰
      装服饰零售；珠宝首饰零售；化妆     零售；珠宝首饰零售；化妆品零售；
      品零售；金银制品销售；日用化学     金银制品销售；日用化学产品销售；
      产品销售；钟表与计时仪器销售；     钟表与计时仪器销售；钟表销售；电
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      钟表销售；电池销售；鞋帽零售；     池销售；鞋帽零售；工艺美术品及礼
      工艺美术品及礼仪用品销售（象牙     仪用品销售（象牙及其制品除外）；
      及其制品除外）；针纺织品销售；美   针纺织品销售；美发饰品销售；纸制
      发饰品销售；纸制品销售；礼品花     品销售；礼品花卉销售；工艺美术品
      卉销售；工艺美术品及收藏品零售     及收藏品零售（象牙及其制品除外）；
      （象牙及其制品除外）；眼镜销售     眼镜销售（不含隐形眼镜）；茶具销
      （不含隐形眼镜）；茶具销售；皮革   售；皮革销售；皮革制品销售；箱包
      销售；皮革制品销售；箱包销售；     销售；体育用品及器材零售；户外用
      体育用品及器材零售；户外用品销     品销售；个人卫生用品销售；母婴用
      售；个人卫生用品销售；母婴用品     品销售；厨具卫具及日用杂品零售；
      销售；厨具卫具及日用杂品零售；     日用玻璃制品销售；日用陶瓷制品销
      日用玻璃制品销售；日用陶瓷制品     售；家用电器销售；日用家电零售；
      销售；家用电器销售；日用家电零     日用杂品销售；日用百货销售；日用
      售；日用杂品销售；日用百货销售； 品销售；日用木制品销售；文具用品

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  日用品销售；日用木制品销售；文     零售；电子产品销售；办公用品销售；
  具用品零售；电子产品销售；办公     电热食品加工设备销售；单用途商业
  用品销售；电热食品加工设备销售； 预付卡代理销售；日用口罩（非医用）
  单用途商业预付卡代理销售；日用     销售；音响设备销售；家具销售；互
  口罩（非医用）销售；音响设备销     联网销售（除销售需要许可的商品）；
  售；家具销售；互联网销售（除销     可穿戴智能设备销售；智能家庭消费
  售需要许可的商品）；可穿戴智能设   设备销售；照相器材及望远镜零售；
  备销售；智能家庭消费设备销售；     计算机软硬件及辅助设备批发；计算
  照相器材及望远镜零售；计算机软     机软硬件及辅助设备零售；汽车零配
  硬件及辅助设备批发；计算机软硬     件零售；汽车零配件批发；通讯设备
  件及辅助设备零售；汽车零配件零     销售；移动终端设备销售；特种设备
  售；汽车零配件批发；通讯设备销     销售；安防设备销售；网络设备销售；
  售；移动终端设备销售；特种设备     办公设备销售；教学专用仪器销售；
  销售；安防设备销售；网络设备销     新能源汽车整车销售；新能源汽车换
  售；办公设备销售；教学专用仪器     电设施销售；新能源汽车电附件销
  销售；新能源汽车整车销售；新能     售；电动自行车销售；五金产品零售；
  源汽车换电设施销售；新能源汽车     机械电气设备销售；机动车充电销
  电附件销售；电动自行车销售；五     售；停车场服务；玩具、动漫及游艺
  金产品零售；机械电气设备销售；     用品销售；非居住房地产租赁；住房
  机动车充电销售；停车场服务；玩     租赁；日用产品修理；珠宝首饰回收
  具、动漫及游艺用品销售；非居住     修理服务；再生资源回收（除生产性
  房地产租赁；住房租赁；日用产品     废旧金属）；汽车销售；广告制作；
  修理；珠宝首饰回收修理服务；再     广告发布；广告设计、代理；商业综
  生资源回收（除生产性废旧金属）； 合体管理服务；物业管理；美甲服务；
  汽车销售；广告制作；广告发布；     缝纫修补服务；游乐园服务；电动汽
  广告设计、代理；商业综合体管理     车充电基础设施运营；集中式快速充
  服务；物业管理；美甲服务；缝纫     电站；机动车修理和维护；二手车经
  修补服务；游乐园服务；电动汽车     纪；汽车拖车、求援、清障服务；有
  充电基础设施运营；集中式快速充     色金属合金销售；金属材料销售；生
  电站；机动车修理和维护；二手车     产性废旧金属回收；再生资源销售。
  经纪；汽车拖车、求援、清障服务。

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容无变化。




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