证券代码：600716                   证券简称：凤凰股份                编号：2024-028


                 江苏凤凰置业投资股份有限公司
              第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次
会议通知于 2024 年 10 月 18 日发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。
本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体监
事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    一、《2024 年第三季度报告》
    具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）同日公告的《2024 年第三季度报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                              江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                                                     2024 年 10 月 30 日