证券代码：600719       证券简称：大连热电       公告编号：临 2024-002



                      大连热电股份有限公司
             第十届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大连热电股份有限公司（以下简称“公司”或“大连热电”）第十届监事会
第十六次会议于会议召开前以书面、电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年
1 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席
监事 5 名。会议由监事会主席宋宇宾主持。本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

    经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过《关于签署附生效条件的业绩补偿协议之补充协议的议案》

    为了进一步保障上市公司和中小股东的利益，公司与恒力石化股份有限公司
（以下简称“恒力石化”）、江苏恒力化纤股份有限公司（以下简称“恒力化纤”）
拟顺延本次重大资产重组的业绩承诺期间，并对业绩承诺作出进一步明确，扣除
募集配套资金对业绩承诺所产生的相关影响。监事会认为上述事项具有必要性和
合理性，且不涉及重组方案的重大调整，同意公司与恒力石化、恒力化纤签署《大
连热电股份有限公司与恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司签署
之业绩补偿协议之补充协议（一）》。根据公司 2023 年第四次临时股东大会审议
通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，
董事会已经取得股东大会的合法授权，因此，本议案无需再次召开股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                                              大连热电股份有限公司监事会
                                                           2024年1月13日



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