证券代码：600719          证券简称：大连热电     公告编号：临 2024-014


                        大连热电股份有限公司
            关于召开 2023 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年3月22日
          本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股
          东大会网络投票系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 00 分
   召开地点：大连市中山区昆明街 32 号二楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日
                           至 2024 年 3 月 22 日
       投票时间为：2024 年 3 月 21 日 15:00 至 2024 年 3 月 22 日 15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                  投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
1       董事会 2023 年度工作报告                                        √
2       监事会 2023 年度工作报告                                        √
3       关于 2023 年度财务决算的报告                                    √
4       2023 年年度报告及摘要                                           √
5       关于 2023 年度利润分配预案                                      √
6       关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之                        √
        一的议案
7       关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案                            √
8       关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案                        √
9       关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案                          √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案已经公司第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十八次会
议审议通过。相关决议公告已于 2024 年 2 月 29 日刊登在本公司指定披露媒体《上
海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
    应回避表决的关联股东名称：大连洁净能源集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (二)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   （三）   本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东

可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网

络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

    1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2024 年 3 月 21 日 15：00 至 2024

年 3 月 22 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资

者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或

关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

    2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算

官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结

算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）

“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，

或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。


四、   会议出席对象
(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股             600719       大连热电            2024/3/15



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法



       1、法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复

印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡或相关持股证明

原件办理登记手续；
       2、自然人股东亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东

账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；

       3、股东授权委托代理人出席现场会议的，须持授权委托书原件（法人股东

加盖法人公章以及法定代表人签字或签章，或自然人股东签字）、委托人和受托

人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章，如适用）、

委托人股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；

       4、股东可以通过信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真

或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话；

       5、选择网络投票的股东，可以通过中国证券登记结算有限责任公司股东大

会网络投票系统直接参与股东大会投票；
       6、登记地点：大连热电股份有限公司 406 室财务证券部；
    7、登记时间：2024 年 3 月 21 日上午 8:00-11:00，下午 13:00-16:00。


六、     其他事项



    1、本公司联系方式

    联系地址：大连市沙河口区香周路 210 号 406 室财务证券部

    邮政编码：116001

    联 系 人：郭晶、秦佳佳

    联系电话：0411－86651077/84498126

                  0411－82298041/82298025

    联系传真：0411－86664833

    2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、

食宿及其它有关费用自理。



特此公告。


                                            大连热电股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 29 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议


附件 1：授权委托书
                               授权委托书

大连热电股份有限公司：

       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月 22 日召开的
贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：



序号      非累积投票议案名称                            同意       反对   弃权

1         董事会 2023 年度工作报告

2         监事会 2023 年度工作报告

3         关于 2023 年度财务决算的报告

4         2023 年年度报告及摘要

5         关于 2023 年度利润分配预案

6         关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
          之一的议案

7         关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案

8         关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案

9         关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                       委托日期：       年 月 日


备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。