大连热电：大连热电股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料2024-05-18
大 连 热 电 股 份 有 限 公 司
2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料
2024 年 5 月 27 日
2024 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
股东大会议事日程 ......................................... 2
股东大会会议规则 ......................................... 3
议题 1：关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案 .......... 6
议题 2：关于董事会换届选举独立董事候选人的议案 ............ 8
议题 3：关于监事会换届选举监事候选人的议案 ............... 10
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2024 年第一次临时股东大会会议资料
股东大会议事日程
会议名称：大连热电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
时 间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:00
地 点：公司二楼会议室（昆明街 32 号）
主 持 人：董事长 田鲁炜
时间 内 容
14:00 1、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数；介绍现场列席会议的情况；
14:03 2、宣读会议规则；
14:05 3、听取并审议议题报告；
（1）审议《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
（2）审议《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
（3）审议《关于监事会换届选举监事候选人的议案》
14:45 4、提问、质询及解答；
14:50 5、产生监票小组；
14:55 6、出席现场会议的股东及股东代理人进行投票表决；
15:00 7、休会，等待中国证券登记结算有限责任公司传送网络投票表决结果；
15:30 8、复会。计票人员、监票人员合并统计现场及网络表决情况；
15:35 9、总监票人宣读股东大会表决统计结果；
15:40 10、主持人宣布审议事项的表决结果和会议决议；
15:45 11、出席会议董事在会议记录和会议决议上签字；
15:55 12、律师宣读法律意见书；
16:00 13、闭会。
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2024 年第一次临时股东大会会议资料
大连热电股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公
司章程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定
本会议规则。
一、会议的组织方式
1.本次会议由公司董事会依法召集。
2.有权出席本次会议的人员是：截至 2024 年 5 月 20 日（星期
一）下午三时整，上海证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委
托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
3.本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职
权。
二、投票表决方式
本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，具体如下：
（一）现场会议投票表决方式
1.根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议题采取记名
投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决
权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2.本次会议共审议 3 项议题：
议题 1：关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
议题 2：关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
议题 3：关于监事会换届选举监事候选人的议案
3.根据《公司法》《公司章程》的规定，本次会议审议的第 1 项
议题、第 2 项议题、第 3 项议题采取累积投票制度。在对第 1 项议题
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2024 年第一次临时股东大会会议资料
进行表决时，每位股东拥有的表决权总数为其所持有或代表股数六
倍；股东可将表决票集中投向一位董事候选人，也可以分散投给多位
董事候选人，分散投票时，不要求平均分配票数。在对第 2 项议题进
行表决时，每位股东拥有的表决权总数为其所持有或代表股数三倍；
股东可将表决票集中投向一位董事候选人，也可以分散投给多位董事
候选人，分散投票时，不要求平均分配票数。在对第 3 项议题进行表
决时，每位股东拥有的表决权总数为其所持有或代表股数三倍；股东
可将表决票集中投向一位监事候选人，也可以分散投给多位监事候选
人，分散投票时，不要求平均分配票数。
4.请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际
持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视
为弃权。
5.股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在
得到主持人的同意后，方可发言。
（二）网络投票表决方式
公司通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络
投票起止时间为 2024 年 5 月 26 日 15：00 至 2024 年 5 月 27 日 15：
00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上
述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）
或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
（具体操作请详见公司于 2024 年 5 月 11 日披露的《大连热电股份有
限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》公告编号：临
2024-029 号。）
三、表决统计及表决结果的确认
1.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会由
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监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票,负责监督表决、统
计全过程，其中公司监事担任总监票人。计票监票小组负责表决情况
的统计核实，并在表决统计情况报告上签字。出席会议的股东或股东
代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要
求点票。
2.由于网络投票时间在当天下午三点结束，届时将合并统计现场
投票和网络投票的表决结果，本次会议审议议题的合并表决统计情况
由总监票人当场宣布，以判定本次会议议题是否通过。
四、其他事项
公司董事会聘请北京英舜（大连）律师事务所执业律师出席本次
股东大会，并出具法律意见书。
2024 年 5 月 27 日
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议题（1）
关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
各位股东、各位代表：
公司第十届董事会于 2021 年 5 月 27 日经公司 2020 年度股东大
会选举产生，任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》规定应进
行董事会换届选举。
公司董事会提名委员会已对符合条件的股东提名的非独立董事
候选人进行了任职资格审查，并征求其本人意见后，同意提名田鲁炜
先生、官喜俊先生、朱丽萍女士、张永军先生、李心国先生、刘思源
先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公
司董事会对上述非独立董事候选人任职资格进行了审查，认为上述非
独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规规定的上市公司非独
立董事任职资格。
上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第十
一届董事会，任期三年。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第十届董事会的现
有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第十一届
董事会产生之日起，方自动卸任。
以上议案，请予以审议。
附：非独立董事候选人简历：
田鲁炜，男，55 岁，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任
大连市热电集团有限公司总经理助理，副总经理。现任大连洁净能源
集团有限公司党委副书记、总经理，大连热电股份有限公司董事长。
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官喜俊，男，56 岁，中共党员，高级政工师，研究生。曾任大
化集团党委副书记、纪委书记、工会主席，大连东港建设集团党委副
书记。现任大连洁净能源集团有限公司党委副书记，大连热电股份有
限公司董事。
朱丽萍，女，49 岁，中共党员，经济学硕士，会计师。曾任辽
宁省大连市人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处副处长、信
访与安全生产工作处处长、机关委员会委员、机关纪律检查委员会委
员、书记。现任大连洁净能源集团有限公司总会计师。
张永军，男，52 岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。
曾任大连市热电集团有限公司总经理助理，供热公司党总支书记、经
理，大连热电股份有限公司副总经理。现任大连热电股份有限公司董
事、总经理。
李心国，男，55 岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生。曾
任大连热电股份有限公司东海热电厂党总支书记、厂长。现任大连热
电股份有限公司副总经理兼北海热电厂党总支书记、厂长，大连热电
股份有限公司董事。
刘思源，男，35 岁，中共党员，工程师，工学学士。曾任供热
公司副经理、常务副经理、党总支负责人等职务，供热公司党总支书
记、总经理。现任大连热电股份有限公司副总经理。
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2024 年第一次临时股东大会会议资料
议题（2）
关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
各位股东、各位代表：
公司第十届董事会于 2021 年 5 月 27 日经公司 2020 年度股东大
会选举产生，任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》规定应进
行董事会换届选举。
公司董事会提名委员会已对符合条件的股东提名的独立董事候
选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，同意
提名陈弘基先生、刘晓辉先生、张婷女士为公司第十一届董事会独立
董事候选人（简历详见附件）。公司董事会对上述独立董事候选人任
职资格进行了审查，同时提交相关证券监管机构审查确认。认为上述
独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上
海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和
条件的相关规定及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任
职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。
上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第十一
届董事会，任期三年。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第十届董事会的现
有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第十一届
董事会产生之日起，方自动卸任。
以上议案，请予以审议。
附：独立董事候选人简历：
陈弘基，男，60 岁，中共党员，经济师，毕业于东北财经大学，
工商管理研究生，硕士学位。曾任大连建行建兴达城市信用社主任、
法定代表人，大连市政府证券交易中心市场管理处处长。现任大连市
证券业协会代会长兼秘书长，辽宁时代万恒控股集团有限公司独立董
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2024 年第一次临时股东大会会议资料
事，大连热电股份有限公司独立董事，东北财经大学金融学院、管理
科学与工程学院硕士研究生校外导师。
刘晓辉，男，52 岁，高级工程师、会计师，毕业于上海交通大
学。曾任大连市审计局科员，大连证监局科员，大连友谊集团股份有
限公司副总经理。现任大连聚金科技有限公司执行董事兼总经理，辽
宁成大生物股份有限公司独立董事，大连热电股份有限公司独立董
事。
张婷，女，50 岁，毕业于清华大学民商法学专业，法学硕士，
三级律师。曾任辽宁恒信律师事务所合伙人，辽宁法大律师事务所合
伙人。现任上海中联（大连）律师事务所合伙人，辽宁省律师协会律
所建设委员会副主任、金融保险法律专业委员会委员、辽宁省法学会
破产法学研究会理事、辽宁省拍卖行业协会法律咨询委员会顾问委
员、大连市破产管理人协会秘书长，国际破产协会会员及中国政法大
学破产法与企业重组研究中心 INSOL 中国会员，第六届大连仲裁委员
会(大连国际仲裁院)仲裁员，大连热电股份有限公司独立董事。
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2024 年第一次临时股东大会会议资料
议题（3）
关于监事会换届选举监事候选人的议案
各位股东、各位代表：
公司第十届监事会于 2021 年 5 月 27 日经公司 2020 年度股东大
会选举产生，任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》规定应进
行监事会换届选举。
公司监事会已对符合条件的股东提名的监事候选人进行了任职
资格审查，并征求监事候选人本人意见后，同意提名矫帅先生、张晓
非先生、江华先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。
公司第十一届监事会将由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监
事，将由公司职工代表大会选举产生，与公司股东大会选举产生的 3
名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年。
根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第十届监事会的现
有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第十一届
监事会产生之日起，方自动卸任。
以上议案，请予以审议。
附：监事候选人简历：
矫帅，男，50 岁，中共党员，工商管理硕士。曾任大连市住房
公积金管理中心办公室主任、旅顺口办事处主任、客户服务处处长，
大连市星海湾开发建设集团有限公司纪委书记、监察专员。现任大连
洁净能源集团有限公司纪委书记。
张晓非，男，52 岁，中共党员，学士学位。曾任大连海兴热电
工程有限公司检修管理副处长、检修管理处处长；大连北方热电股份
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2024 年第一次临时股东大会会议资料
有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席；大连洁净能源集团有限
公司人力资源部负责人。现任大连洁净能源集团有限公司纪检监察部
部长，大连热电股份有限公司监事。
江华，男，37 岁，中共党员，学士学位。曾任大连洁净能源集
团有限公司企业策划部部长助理、副部长（主持工作）；大连热电股
份有限公司综合管理部副部长。现任大连洁净能源集团有限公司经济
运行部部长，大连热电股份有限公司监事。
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