证券代码：600719        证券简称：大连热电       公告编号：临 2024-040


                     大连热电股份有限公司
             第十一届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第十一届董事会第二次会议以现场表决的方式召开，会议通
知及会议资料于会议召开前以直接送达或电子邮件方式送达各位董
事、监事及高管人员。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事
九人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》等法规的规
定，会议经过审议，做出决议如下：
    关于更换高级管理人员的议案
    根据工作需要，李心国先生不再担任公司副总经理职务。经提名
委员会提名，董事会拟聘任李庆滨先生为公司副总经理，任期至公司
第十一届董事会届满之日止。
    附简历：
    李庆滨，男，50 岁，中共党员，研究生学历，工程师。曾任香
海热电厂党总支书记、厂长。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。




                                       大连热电股份有限公司董事会
                                                2024 年 7 月 17 日