新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721          证券简称：百花医药            公告编号：2024-028


                   新疆百花村医药集团股份有限公司
               第八届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二

十五次会议于 2024 年 5 月 20 日北京时间 10:30 在公司 22 楼会议室以现场结合

通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人，

实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公

司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有

效期的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

    关联董事孙建斌先生、杨青女士回避表决。

    鉴于公司向特定对象发行股票事项于 2023 年 9 月 8 日获得上海证券交易所

上市审核中心审核通过，尚需获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定

后方可实施，为保持公司本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保

本次发行工作的顺利完成，公司拟将向特定对象发行股票股东大会决议有效期自

届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 6 月 14 日。详见同日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《新疆百花村医

药集团股份有限公司关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权

有效期的公告》。

    本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。


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    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向

特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    鉴于公司向特定对象发行股票事项于 2023 年 9 月 8 日获得上海证券交易所

上市审核中心审核通过，尚需获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定

后方可实施，为保持公司本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保

本次发行工作的顺利完成，公司拟将股东大会授权董事会全权办理本次向特定对

象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 6

月 14 日。详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和
证券日报上披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于延长向特定对象发行

股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《公司关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议

案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日

报上披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股

东大会的通知》。

    特此公告。



                                   新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

                                              2024 年 5 月 21 日




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